Nell'ultimo decennio, i servizi segreti statunitensi avrebbero sequestrato quasi 400 milioni di dollari in criptovalute nell'ambito della loro continua lotta contro le frodi online.
Il Global Investigative Operations Center (GIOC) dell'agenzia ha svolto un ruolo cruciale nel tracciamento dei fondi illeciti, utilizzando analisi blockchain, strumenti open source e metodi investigativi approfonditi.
Tether e Coinbase aiutano gli agenti statunitensi a contrastare le frodi sulle criptovalute
Secondo un rapporto di Bloomberg, una parte significativa di questi sequestri deriva dalle misure repressive contro le piattaforme di investimento fraudolente.
In questi schemi, le vittime vengono indotte a credere di trarre profitto da investimenti legittimi in criptovalute, salvo poi scoprire che le piattaforme spariscono con i loro fondi.
Nel frattempo, i Servizi Segreti hanno collaborato a stretto contatto con importanti attori del settore, come Coinbase e Tether, per recuperare i fondi rubati. Queste aziende forniscono informazioni sulla blockchain e aiutano a bloccare i wallet sospetti .
Ad esempio, un'importante operazione ha portato al congelamento di 225 milioni di dollari in USDT, collegati a una truffa legata a investimenti sentimentali. Queste truffe spesso prendono di mira le persone anziane, che nel 2024 sono state colpite in modo sproporzionato.
L'amministratore delegato di Tether, Paolo Ardoino, ha sottolineato l'impegno dell'azienda per la trasparenza e la collaborazione con le forze dell'ordine. Ha affermato che Tether sta definendo lo standard di conformità nel settore degli asset digitali.
"Stiamo definendo lo standard per la conformità negli asset digitali e guidando gli sforzi per garantire che le stablecoin non vengano utilizzate impropriamente da malintenzionati", ha aggiunto.
Nel 2024, gli americani hanno segnalato perdite per 9,3 miliardi di dollari dovute a truffe legate alle criptovalute, che rappresentano più della metà delle perdite totali dovute ai reati informatici dell'anno.
Tuttavia, nonostante l'entità delle frodi segnalate, i dati mostrano una quota in calo delle transazioni in criptovaluta legate ad attività illecite .
TRM Labs ha riportato che il volume globale delle transazioni in criptovalute è salito a 10,6 trilioni di dollari lo scorso anno, con un aumento del 56% rispetto al 2023. Nel frattempo, le attività illecite sono scese a 45 miliardi di dollari, pari solo allo 0,4% del totale delle transazioni, in calo rispetto allo 0,86% dell'anno precedente.
"Le categorie più grandi di attività illecite sulla blockchain sono rimaste pressoché invariate rispetto al 2023, tra cui truffe e frodi (24% del volume illecito), sanzioni (33% del volume illecito) e blocchi (29% del volume illecito)", ha spiegato TRM Labs.
Sebbene il calo delle transazioni illecite rifletta il rafforzamento delle misure di controllo e sicurezza, i truffatori continuano ad adattarsi. Molti sfruttano le vulnerabilità dei sistemi finanziari decentralizzati, dei protocolli blockchain e delle tecnologie emergenti.
In risposta a questa esigenza, i Servizi Segreti hanno intensificato i loro sforzi a livello globale. L'agenzia sta fornendo formazione a pubblici ministeri e investigatori in oltre 60 paesi per contribuire a contrastare i reati legati alle criptovalute nelle giurisdizioni ad alto rischio.
L'articolo Repressione delle criptovalute: i servizi segreti statunitensi sequestrano 400 milioni di dollari in criptovalute è apparso per la prima volta su BeInCrypto .