Negli ultimi dieci anni, il Global Investigative Operations Center (GIOC) dei servizi segreti statunitensi ha recuperato silenziosamente quasi 400 milioni di dollari in asset digitali dai criminali informatici, affermandosi come una forza formidabile nell'applicazione della legge sulle criptovalute a livello globale.
Ciò che inizia come una semplice chiacchierata online può trasformarsi in una devastazione finanziaria . In un caso, una vittima è stata attirata da uno sconosciuto amichevole e indirizzata a una piattaforma di investimento in criptovalute legittima, dotata di grafici, un'interfaccia elegante e un servizio clienti reattivo. I depositi iniziali hanno mostrato modesti guadagni. Incoraggiata, la vittima ha inviato altro denaro, chiedendo persino prestiti per rimanere al passo. Poi, la piattaforma è scomparsa e il saldo del conto è scomparso.
"È così che fanno", ha detto Jamie Lam, analista investigativo dei Servizi Segreti statunitensi, parlando il mese scorso con le forze dell'ordine alle Bermuda. "Ti mandano la foto di un ragazzo o una ragazza davvero attraente. Ma probabilmente è un vecchio in Russia".
Il caso è stato solo uno dei tanti analizzati durante un workshop di una settimana condotto dal Global Investigative Operations Center (GIOC) dei Servizi Segreti, un'unità poco conosciuta specializzata nel tracciamento di reati finanziari digitali transfrontalieri. Utilizzando strumenti open source, gli investigatori del GIOC hanno rintracciato la truffa risalendo a un dominio, a un wallet di criptovalute e, grazie a un breve problema con la VPN, a un indirizzo IP esposto.
Il GIOC è diventato silenziosamente uno degli attori più influenti nell'applicazione delle normative sulle criptovalute. Nell'ultimo decennio, il team ha sequestrato quasi 400 milioni di dollari in asset digitali, secondo fonti a conoscenza dei briefing interni dell'agenzia. Gran parte di questi asset è conservata in un portafoglio cold storage, classificandosi tra i più grandi possedimenti di asset digitali controllati dal governo noti.
Kali Smith guida l'iniziativa globale per denunciare i crimini legati alle criptovalute e formare le nazioni sulle minacce digitali
Kali Smith, responsabile della strategia sulle criptovalute dei Servizi Segreti, è fondamentale in questo sforzo. Sotto la sua guida, l'agenzia ha formato forze dell'ordine e pubblici ministeri in oltre 60 paesi, prendendo di mira le giurisdizioni vulnerabili allo sfruttamento attraverso una regolamentazione debole o programmi di residenza in vendita.
"A volte, dopo solo una settimana di addestramento, possono dire: 'Wow, non ci eravamo nemmeno resi conto che questo stesse accadendo nel nostro Paese'", ha affermato Smith durante la sessione di addestramento alle Bermuda.
Le Bermuda, note per le loro normative all'avanguardia in materia di criptovalute, hanno ospitato il recente workshop in un contesto di crescente preoccupazione per il fatto che le loro politiche favorevoli alle risorse digitali potrebbero anche attrarre soggetti malintenzionati.
Il governatore delle Bermuda, Andrew Murdoch, ha dichiarato ai giornalisti che le tecnologie e i servizi finanziari sono fantastici per la crescita economica, ma possono anche essere sfruttati. Ha osservato che, oltre ai vantaggi, sono necessari forti poteri investigativi per contrastare gli abusi secondo la legge.
In una sessione con vista sul porto di Hamilton, Smith ha avvertito che le vittime di truffe spesso danno per scontato che Bitcoin garantisca sicurezza. "Pensano di poter usare Bitcoin in tutta sicurezza. Ma non è così", ha affermato.
Un caso reale ha coinvolto un adolescente dell'Idaho che è stato estorto con centinaia di dollari dopo aver inviato online una foto intima. L'indagine ha rivelato una rete di transazioni canalizzate tramite un altro adolescente americano, che alla fine ha portato a un portafoglio di criptovalute che aveva elaborato quasi 4,1 milioni di dollari attraverso 6.000 transazioni. Il portafoglio era collegato a un passaporto nigeriano e il sospettato è stato arrestato in Inghilterra, in attesa di estradizione.
Le truffe sulle criptovalute causano perdite record mentre le frodi diventano violente e le cacce all'uomo globali si intensificano
Le frodi legate agli asset digitali sono ora la principale causa di perdite dovute alla criminalità informatica negli Stati Uniti. Nel 2024, gli americani hanno perso 9,3 miliardi di dollari a causa di truffe legate alle criptovalute. Furti e frodi: più della metà dei 16,6 miliardi di dollari totali percepiti dall'FBI per l'anno. Le vittime anziane sono state le più colpite, con perdite che si avvicinano ai 2,8 miliardi di dollari, in gran parte a causa di siti di investimento fraudolenti.
Nei casi più estremi, il furto digitale si è trasformato in violenza nel mondo reale. A New York, due uomini sono stati accusati di aver rapito e torturato un amico di lunga data per accedere al suo portafoglio di criptovalute. In Connecticut, sei individui sono stati accusati di aver rapito e picchiato i genitori di un hacker adolescente che aveva rubato 245 milioni di dollari in Bitcoin in un fallito tentativo di riscatto.
I Servizi Segreti collaborano spesso con grandi società di criptovalute per rintracciare il denaro rubato. Aziende come Coinbase e Tether sono state preziose nelle indagini, conducendo analisi sui wallet e congelando conti sospettati di attività fraudolente. Uno dei furti più consistenti è stato di 225 milioni di dollari in USDT, collegato a una truffa di vasta portata legata a investimenti sentimentali.
L'attenzione dell'agenzia nel tracciare il denaro sporco rientra in una missione più ampia, vecchia di decenni, che ora è stata estesa al mondo digitale e in cui l'ufficio di New York, che copre anche le Bermuda, ha assunto un ruolo di primo piano negli sforzi globali di formazione e controllo sulle criptovalute.
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