La borsa di criptovalute OKX ha promesso di migliorare il suo processo di raccolta delle informazioni dopo che il suo sistema ha erroneamente segnalato gli utenti normali come rischiosi.
In un post di sabato X , la borsa si è scusata per l'incidente, ammettendo che i suoi sistemi di conformità e gestione del rischio sono ancora alle prese con falsi positivi e carenze operative.
La borsa, tuttavia, ha affermato che sta lavorando per migliorare rapidamente i suoi processi di controllo del rischio.
OKX afferma di effettuare controlli anche sui propri dipendenti
Nel suo post X, OKX ha inoltre illustrato in dettaglio la necessità dei suoi sistemi di conformità e di controllo del rischio e il loro impatto sugli utenti.
Ha spiegato che i processi sono essenziali per garantire che la piattaforma resti libera da usi illeciti e rispetti le leggi sulla conformità richieste.
L'exchange ha inoltre affermato di controllare attentamente il proprio personale e di adottare una politica di tolleranza zero nei confronti di comportamenti scorretti, tra cui la diffusione di disinformazione, lo svolgimento di attività interne o la violazione dei diritti degli utenti. Ha aggiunto di disporre di diversi controlli di monitoraggio interni per individuare le infrazioni e intervenire tempestivamente.
Per i suoi clienti, l'exchange ha dichiarato che i suoi sistemi eseguono verifiche dell'identità (controlli KYC), monitorano le transazioni, verificano la presenza di sanzioni e rilevano potenziali manipolazioni di mercato. Incorpora inoltre database di terze parti con modelli comportamentali proprietari per aiutare a identificare account sospetti o rischiosi.
Se si accerta che un account ha violato i requisiti legali o gli accordi con l'utente, la borsa risponde inviando notifiche, richiedendo informazioni aggiuntive, sospendendo determinate funzionalità o chiudendo definitivamente l'account.
Tuttavia, se l'account di un utente è legato a sanzioni o terrorismo, la borsa congelerà i suoi beni.
OKX riconosce i falsi positivi e chiede agli utenti di non preoccuparsi
Tuttavia, la borsa ha rivelato che i suoi sistemi di conformità e controllo del rischio non sono precisi al 100%, avendo segnalato diversi utenti normali come a rischio.
L'exchange ha sostenuto che molti fornitori di servizi in genere adottano un approccio aggressivo nei controlli di identificazione, in parte a causa delle linee guida normative che raccomandano prudenza nella supervisione del rischio. Di conseguenza, anche gli utenti pienamente conformi che svolgono un'attività normale possono occasionalmente ricevere richieste di informazioni aggiuntive dal team di conformità.
L'avviso affermava inoltre che le piattaforme valutano i livelli di rischio dei clienti in base a diversi fattori. Se il conto di un utente risulta ad alto rischio, vengono condotte ulteriori indagini per accertare la provenienza dei fondi.
La borsa, tuttavia, ha riconosciuto che i falsi positivi rappresentano un problema in qualsiasi sistema di conformità. Ha inoltre commentato: "Stiamo costantemente migliorando l'esperienza utente per l'invio di documenti dopo l'attivazione dei controlli di rischio. Se vi viene richiesto di fornire informazioni come l'origine dei fondi, la prova di residenza o i dettagli delle vostre precedenti esperienze lavorative, non preoccupatevi: basta fornire le informazioni in modo veritiero".
Ha inoltre assicurato agli utenti che, finché non saranno coinvolti in alcuna attività criminale, i loro account e i loro fondi non saranno interessati e che la piattaforma sarà comunque tenuta a proteggere la loro privacy.
Un utente di X, tuttavia, ha accusato OKX di aver congelato in modo fraudolento i fondi del suo account e di aver raccolto eccessivamente informazioni sulla privacy degli utenti. Ha spiegato che l'exchange aveva richiesto più volte ulteriori informazioni e aveva persino congelato circa 10.000 USDT sul suo account.
Ha affermato di aver contattato il servizio clienti della piattaforma e di aver inviato ticket, ricevendo ulteriori richieste di informazioni sulla sua storia lavorativa e sul suo indirizzo di residenza. Dalla sua esperienza, ha concluso che la piattaforma voleva solo creare problemi ai suoi clienti, affermando che avrebbe dovuto essere un campanello d'allarme per tutti. Ha affermato che la piattaforma inizia chiedendo ulteriori informazioni e poi continua a richiederne altre ripetutamente, prima di bloccare l'account e rifiutare la richiesta.
Le tue notizie sulle criptovalute meritano attenzione: KEY Difference Wire ti mette su oltre 250 siti top