Un tribunale britannico ha condannato due uomini, Raymondip Bedi e Patrick Mavanga, a una pena complessiva di 12 anni di carcere per truffe basate sulle criptovalute che hanno fruttato loro oltre 2 milioni di dollari. Le autorità stanno cercando di recuperare i fondi per almeno 65 vittime.
La FCA (Financial Conduct Authority), un'importante autorità di regolamentazione finanziaria britannica, ha avviato un'azione legale su questo caso. Nell'ultimo mese, ha chiuso una lunga serie di casi di frode in criptovalute, alcuni dei quali si riferiscono a reati risalenti a quasi un decennio fa.
La FCA punisce le truffe sulle criptovalute
I crimini legati alle criptovalute sono attualmente a un livello epidemico , ma non tutto ciò che si legge oggi è collegato a un incidente recente. Secondo il comunicato stampa della FCA, le truffe legate alle criptovalute di Bedi e Mavanga si sono verificate tra febbraio 2017 e giugno 2019.
In effetti, entrambi gli uomini si sono dichiarati colpevoli di frode nel 2023, ma il procedimento penale finale si è concluso solo oggi:
"Bedi e Mavanga erano entrambi attori principali di una cospirazione in cui le vittime della frode venivano convinte a investire in consulenza sulle criptovalute e cospiravano per guidare una carrozza e dei cavalli attraverso il sistema normativo", ha scritto il giudice Griffiths durante la sentenza.
Quindi, qual era la natura di questa serie di truffe crypto? Nel corso di due anni, questi uomini hanno venduto token falsi ad almeno 65 vittime, incassando oltre 2 milioni di dollari.
La FCA, un'importanteautorità di regolamentazione fiscale britannica , impone sanzioni particolarmente severe alla pubblicità ingannevole sulle criptovalute. Questo spiega perché abbia orientato l'azione penale.
A prima vista, sembra un po' strano che il processo di condanna sia durato così a lungo. Tuttavia, la FCA è stata recentemente impegnata a risolvere una serie di casi pendenti di truffe legate alle criptovalute, alcuni dei quali risalgono addirittura al 2016.
Nell'ultimo mese, l'Autorità ha chiuso i casi contro altri 11 truffatori. Diversi querelanti si erano anche dichiarati colpevoli.
Entrambi si sono dichiarati colpevoli di frode nel 2023, ma Mavanga è stato condannato per un ulteriore reato l'anno successivo. Nello specifico, ha cancellato le registrazioni di telefonate con Bedi che presumibilmente parlavano di truffe legate alle criptovalute.
Per questo motivo, gli è stata inflitta una pena aggiuntiva di un anno e due mesi, per un totale di sei anni e sei mesi.
Non è chiaro se la FCA abbia altri casi di frode crypto in corso da risolvere. La FCA è ancora alla ricerca delle vittime di queste truffe crypto, promettendo che "commettere un crimine ha un costo e cercheremo di far pagare [Bedi e Mavanga]".
L'Autorità ha recentemente cercato di promuovere riforme della politica sulle criptovalute , ma i suoi precedenti di persecuzioni eccessive continuano a incidere negativamente sulla sua reputazione nel settore. Se non altro, rimane impegnata a prevenire le frodi e a punire i criminali.
Il post Un tribunale del Regno Unito condanna due uomini per una truffa sulle criptovalute da 2 milioni di dollari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .