Le autorità australiane hanno incriminato quattro individui per il loro presunto ruolo in una sofisticata rete di riciclaggio di denaro con sede nel Queensland, accusata di aver trasferito 123 milioni di dollari in denaro illecito in criptovalute.
Le accuse sono state formulate al termine di un'indagine durata 18 mesi, condotta dalla Polizia federale australiana (AFP) tramite la Criminal Assets Confiscation Taskforce (CACT), in collaborazione con la Polizia del Queensland, l'Australian Border Force, l'AUSTRAC, l'Australian Criminal Intelligence Commission e l'Australian Taxation Office.
Organizzazione antiriciclaggio smantellata
Secondo il comunicato stampa ufficiale dell'Australian Taxation Office, l'indagine multi-agenzia si è conclusa la scorsa settimana con l'esecuzione di 14 mandati di perquisizione a Brisbane e sulla Gold Coast, mirati a un sistema che avrebbe incanalato proventi illeciti attraverso una complessa rete di aziende, conti bancari e scambi di criptovalute.
Al centro del caso c'è una società di sicurezza con sede sulla Gold Coast, il cui direttore, un uomo di 48 anni di Maudsland, e il cui direttore generale, una donna di 35 anni, sono stati accusati di aver gestito proventi illeciti per un valore di quasi 6,5 milioni di dollari.
L'azienda avrebbe combinato operazioni legittime di trasporto di denaro contante con fondi illeciti provenienti da gruppi criminali organizzati, raccolti in punti di consegna segreti in tutto il paese e trasportati in aereo nel Queensland camuffati da merci nazionali.
Si presume che il denaro riciclato sia stato poi trasferito in criptovalute o pagato tramite società fittizie, tra cui un'azienda di promozioni e una concessionaria di auto d'epoca.
Sequestrati portafogli crittografici, beni di lusso e documenti falsi
Un trentaduenne di Brisbane, originario di Heathwood, ritenuto uno dei principali clienti dell'operazione, è accusato di aver riciclato 6,167 milioni di dollari in 15 mesi ed è stato incriminato per molteplici reati, tra cui il mancato accesso a un telefono cellulare protetto. Le autorità sostengono che controllasse la società di promozioni utilizzata per occultare i movimenti di fondi, mentre nominava la moglie come prestanome.
Un altro uomo di Brisbane, 58 anni, del West End, avrebbe ricevuto 4,15 milioni di dollari tramite un'azienda di auto d'epoca e li avrebbe instradati nella rete utilizzando diversi conti bancari per nascondere la provenienza del denaro. Deve rispondere di quattro capi d'accusa, tra cui riciclaggio di denaro, emissione di documento falso e furto di dati identificativi per un reato perseguibile d'ufficio.
In totale, le autorità hanno sequestrato circa milioni di beni sospettati di essere proventi illeciti, tra cui 17 proprietà, veicoli e conti bancari nel Queensland e nel Nuovo Galles del Sud. Durante le perquisizioni, gli investigatori hanno sequestrato dispositivi crittografati, documenti aziendali, 30.000 dollari in contanti e portafogli di criptovalute contenenti circa 110.370 dollari in asset digitali.
In una dichiarazione, il sovrintendente investigativo dell'AFP Adrian Telfer ha affermato:
Sosteniamo che questa organizzazione abbia intenzionalmente nascosto e camuffato la provenienza, il valore e la natura del suo denaro illecito, prendendo le distanze dai fondi per evitare di essere scoperta dalle autorità. Questo piano era elaborato e calcolato, e dimostra fino a che punto i criminali siano disposti a spingersi per fare soldi.
Secondo l'agenzia di stampa AFP, quattro persone sono state accusate di riciclaggio di denaro tramite criptovaluta da 123 milioni di dollari nel Queensland. L'articolo è apparso per la prima volta su CryptoPotato .