L'agenzia nazionale delle forze dell'ordine del Regno Unito vuole una regolamentazione più rigorosa per i protocolli crittografici che consentano di nascondere l'attività di transazione.
Secondo la National Crime Agency, mixer decentralizzati come Wasabi Wallet e Tornado Cash utilizzano contratti intelligenti per oscurare le transazioni tra mittente e destinatario. I regolamenti richiesti dall'agenzia includono la conformità al know-your-customer e la registrazione di audit trail di tutte le monete che passano attraverso queste piattaforme. Sebbene la maggiore privacy attragga intrinsecamente i sostenitori delle criptovalute, le autorità ritengono che il rischio di un potenziale uso illecito superi qualsiasi vantaggio di questo tipo.
"Quando si tratta di transazioni crittografiche, l'identità del proprietario è già oscurata e la realtà è che occhi indiscreti avrebbero bisogno di informazioni aggiuntive, difficili da ottenere, per determinare il saldo di un portafoglio e il suo proprietario", ha affermato Gary Cathcart, responsabile finanziario indagini presso l'ANC. "L'argomento sulla privacy è quindi debole".
Ritiene che una regolamentazione più forte indicherebbe una maggiore legittimità per le criptovalute per i consumatori. Norme più chiare faciliterebbero anche l'acquisizione di ordini del tribunale da parte delle forze dell'ordine a fini investigativi, ha affermato. Cathcart ha aggiunto che ciò sarebbe particolarmente utile per le autorità per distinguere tra i mixer utilizzati per la privacy e quelli potenzialmente utilizzati per consentire gravi attività criminali. All'inizio di questo mese, la Financial Conduct Authority del Regno Unito ha avviato 50 indagini sugli operatori del settore delle criptovalute, al fine di arginare un'ondata di truffe.
Maggiore adozione di criptovalute
I governi e le autorità di regolamentazione sono particolarmente preoccupati per il fatto che queste piattaforme possano essere sempre più utilizzate dai russi che cercano di eludere le sanzioni. Le criptovalute si sono rivelate un'ancora di salvezza sia per gli ucraini che per i russi, i cui sistemi finanziari sono stati gravemente compromessi rispettivamente dall'invasione e dalle conseguenti sanzioni.
"Il volume complessivo del riciclaggio di denaro legato alle criptovalute è ancora basso rispetto all'economia in generale", ha affermato Cathcart. "La minaccia risiede nell'adozione esponenziale delle criptovalute e nell'attività criminale che inevitabilmente incontreremo attraverso di essa."
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Il post Crypto Transaction Mixers preso di mira dalla UK Crime Agency è apparso per la prima volta su BeInCrypto .