La mancanza di esperienza in blockchain e valute digitali sta rendendo le indagini sui casi di frode non solo complicate ma anche suscettibili a nuove truffe. In uno di questi casi, la polizia della città indiana di Pune ha arrestato due persone che sono state assunte per aiutare l'indagine in un caso di frode crittografica registrato nel 2018.
Qual è il caso?
Secondo la polizia di Pune, ha assunto Ravindra Patil e Pankaj Ghode per collaborare nelle indagini su un caso di frode che coinvolge valute digitali. Ravindra Patil era un ufficiale dell'élite Indian Police Service (IPS) prima di andare in pensione volontariamente e iniziare a lavorare come investigatore privato nel settore delle criptovalute. Pankaj Ghode è stato assunto come esperto tecnico in materia di criptovalute.
Il caso è stato registrato nel 2018 e la polizia aveva arrestato 17 persone, ha informato il vicecommissario di polizia (ACP), ala per reati informatici ed economici, Vijay Palsule.
Poiché la polizia non aveva esperienza tecnica in materia di criptovalute, ha preso a bordo Patil e Ghode per assistenza.
Secondo la polizia, Patil ha trasferito alcune criptovalute dal conto dell'imputato al suo portafoglio utilizzando i dettagli tecnici forniti dalla polizia per svolgere le indagini.
“Il ruolo del duo è stato smascherato durante le indagini da alti funzionari. Patil e Ghode hanno utilizzato i dati forniti dalla polizia per l'analisi tecnica. Secondo l'indagine preliminare, Ghode ha manipolato gli screenshot che apparentemente mostravano meno quantità nei portafogli crittografici e li ha presentati alla polizia", ha detto Palsule.
La frode dei due incappa in crore di rupie (1 crore è 10 milioni). Dopo aver effettuato un controllo KYC, gli agenti di polizia erano convinti che Patil e Ghode avessero commesso la frode. Successivamente, la polizia ha registrato un caso e li ha arrestati. Il tribunale li ha rinviati in custodia di polizia per una settimana per aiutare nelle indagini.
La mancanza di esperienza Blockchain è profonda
La mancanza di esperienza in materia di blockchain e criptovalute è profonda tra le forze dell'ordine indiane.
Di recente, la Corte Suprema dell'India ha chiesto a un importante avvocato del governo durante un'udienza che rappresentava la Direzione dell'applicazione se bitcoin è legale o meno.
Al momento, il paese non ha un quadro normativo per il settore delle criptovalute. Ciò porta a casi relativi a risorse digitali inquadrate e ascoltate in base a leggi diverse. Per le agenzie, la raccolta delle prove e la prova delle accuse davanti al tribunale è stato un compito difficile. In molti casi, il tribunale concede sollievo o ricorre a pene minori all'imputato in assenza di una legge chiara.
Essendo il secondo paese più popoloso con un comprovato vantaggio nello sviluppo di software, l'indecisione del governo indiano sulla regolamentazione delle criptovalute è stata frustrante per i fiorenti imprenditori e l'ecosistema delle risorse digitali.
Sandeep Nailwal, CEO e co-fondatore di Polygon, ha recentemente affermato che la mancanza di regolamentazione sta spingendo "migliaia di sviluppatori, investitori e imprenditori a partire verso paesi con quadri normativi più amichevoli".