Mentre gli Stati Uniti hanno lanciato un'offensiva contro l'uso di criptovalute e fiat da parte della Russia per eludere le sanzioni finanziarie per essere entrati in guerra con l'Ucraina, le stesse criptovalute e fiat vengono spese in egual misura per finanziare iniziative di guerra in Ucraina contro la Russia. La crisi è arrivata con il rischio di dividere il mondo in tre gruppi: quelli che supportano ciascuno dei paesi e poi i neutrali, ma ora ha una svolta crittografica.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ora annunciato che indagherà e perseguirà gli scambi di criptovalute e i loro operatori che si trovano ad aiutare chiunque non sia i russi sanzionati a eludere le sanzioni finanziarie imposte al paese per essere entrato in guerra con l'Ucraina.
Un alto funzionario del dipartimento ha dichiarato venerdì che la task force lanciata la scorsa settimana per far rispettare le sanzioni finanziarie indagherà anche su avvocati, contabili e altri individui trovati a nascondere e facilitare l'evasione o ad assistere oligarchi e individui sanzionati a spostare denaro dentro o fuori la Russia in violazione delle sanzioni.
"Gli attori che mettono la testa sotto la sabbia o si ciecano per spostare denaro sporco possono essere accusati di riciclaggio di denaro per il loro ruolo nel nascondere quei proventi".
Ha affermato che la task force individuerà gli scambi e le istituzioni finanziarie legacy che non mantengono adeguate politiche e procedure antiriciclaggio, consentendo così transazioni illecite. Ma questi sono sufficienti per fermarlo? Proprio come le iniziative antiriciclaggio implementate su transazioni fiat e binari di pagamento, la maggior parte delle iniziative antiriciclaggio crittografiche si sono rivelate di scarso effetto.
Si teme che le criptovalute possano essere utilizzate per eludere le sanzioni, anche se questo resta da vedere. Gli analisti affermano che molti più russi inizieranno a utilizzare le criptovalute a seguito delle sanzioni finanziarie contro il paese. I russi insieme possiedono un totale di circa 214 miliardi di dollari di asset digitali, oltre al fatto che il paese è il terzo paese più grande al mondo nel mining di Bitcoin. Pertanto, il paese ha un'enorme base di utenti crittografici. Ha contribuito a un enorme volume di transazioni crittografiche senza la guerra, ma che potrebbe cambiare in bene o in peggio a causa delle sanzioni.
Non è chiaro se le criptovalute aiuterebbero a eludere le sanzioni all'interno o all'esterno dell'ambito della censura da parte di un governo. Con un certo grado di anonimato e decentramento, è improbabile che gli sforzi della task force del DOJ possano avere molto successo se i russi impiegano le criptovalute per eludere le sanzioni, a meno che una somma di denaro stravagante non venga scambiata in una singola transazione. Inoltre, senza un divieto generale di tutte le transazioni in entrata e in uscita dalla Russia, non tutte le transazioni verrebbero contrassegnate o interrotte. Nessuno scambio di criptovalute ha finora implementato un divieto totale alle transazioni da parte di tutti i russi, anche se questa potrebbe essere una possibilità con l'intensificarsi del conflitto Russia-Ucraina.
Già, alcuni rapporti indicano che alcuni russi hanno utilizzato e stanno utilizzando le criptovalute per spostare denaro da alcuni paesi e poi reinvestirlo in immobili e altri beni immobili a Dubai Emirati Arabi Uniti, temendo che alcuni paesi potessero congelarlo a causa delle sanzioni . Dubai, come pochi altri luoghi, è rimasta neutrale nella contesa tra Russia e Occidente per quanto riguarda l'Ucraina. Anche alcuni altri paesi sono rimasti neutrali. Pertanto, le criptovalute potrebbero essere più difficili da utilizzare per eludere le sanzioni nei paesi che hanno già imposto tali sanzioni.
Nel frattempo, parte degli oltre 55 milioni di dollari di donazioni di criptovalute raccolte finora da e per l'Ucraina sono stati spesi per alimentare apertamente le fiamme di un cosiddetto buon fronte di guerra difensivo dall'Ucraina contro la Russia. Il governo ucraino ha confermato di averlo speso per acquistare giubbotti e altri rifornimenti militari.