Le autorità di Hong Kong hanno arrestato 12 individui legati a un'organizzazione criminale transfrontaliera. Il gruppo avrebbe riciclato oltre 15 milioni di dollari tramite criptovalute e centinaia di conti bancari fraudolenti.
La polizia di Hong Kong (HKPF) ha annunciato che i sospettati, nove uomini e tre donne di età compresa tra i 20 e i 40 anni, sono stati arrestati durante raid coordinati in vari distretti.
Hong Kong scopre un sindacato di criptovalute che gestisce 550 conti fittizi
Secondo un articolo del South China Morning Post, il sindacato avrebbe incanalato oltre 118 milioni di dollari di Hong Kong (15 milioni di dollari). I fondi sono transitati attraverso oltre 550 conti bancari fraudolenti e piattaforme di asset virtuali.
Gli investigatori hanno scoperto che i sospettati hanno ottenuto o noleggiato dati personali e conti bancari da residenti locali e della Cina continentale per agevolare il loro piano.
Durante i raid, la polizia ha confiscato oltre 1,05 milioni di dollari di Hong Kong (134.000 dollari) in contanti, 560 carte bancomat, diversi telefoni cellulari e numerosi documenti finanziari.
La polizia afferma che il gruppo ha preso di mira individui provenienti dalla Cina continentale. Li ha aiutati ad aprire conti fittizi presso banche tradizionali e digitali di Hong Kong .
"Il sindacato aveva stabilito una base operativa in un appartamento a Mong Kok dalla metà del 2024. Le reclute della Cina continentale venivano ospitate in questa sede e attendevano istruzioni per gestire i fondi illeciti che confluivano nei conti fittizi", ha affermato l'ispettore capo Lo Yuen-shan.
Una volta entrati in questi conti, i fondi venivano trasferiti tramite exchange di asset virtuali per nasconderne l'origine. I sospettati sono stati formalmente accusati di associazione a delinquere ai fini di riciclaggio di denaro.
Questa repressione si aggiunge a una lista crescente di azioni volte a contrastare i crimini legati alle criptovalute nella regione .
Nell'ottobre 2024, la polizia di Hong Kong avrebbe smantellato un'operazione transfrontaliera simile. L'organizzazione aveva truffato le vittime per oltre 360 milioni di dollari di Hong Kong (46 milioni di dollari) attraverso truffe sentimentali e di macellazione di maiali.
Quel gruppo aveva reclutato laureati con competenze tecniche e aveva collaborato con criminali informatici stranieri per creare false piattaforme di investimento.
Le autorità hanno affermato che questi sforzi sostengono l'ambizione della città di diventare un polo globale per le risorse virtuali e di proteggere i suoi residenti.
In un recente incontro con i funzionari del Qatar, il parlamentare di Hong Kong Johnny Ng ha sottolineato il potenziale della città come leader nell'innovazione del Web3 e delle criptovalute.
Ng ha evidenziato il modello "un Paese, due sistemi" di Hong Kong, la sua infrastruttura legale e il bacino di talenti internazionali come vantaggi chiave. Ha affermato che questi sono cruciali per guidare l'espansione globale e sostenere la crescita delle imprese.
"Credo che la filosofia 'un paese, due sistemi' di Hong Kong, unita ai suoi servizi professionali, ai talenti internazionali e al solido quadro giuridico, accelererà senza dubbio il suo ruolo di collegamento a livello globale, aiutando allo stesso tempo le imprese cinesi e locali a espandersi rapidamente all'estero", ha affermato .
L'articolo La polizia di Hong Kong smaschera un importante complotto di riciclaggio di criptovalute da 15 milioni di dollari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .