La polizia di Hong Kong ha smantellato un'organizzazione di riciclaggio di denaro che ha movimentato 15 milioni di dollari attraverso oltre 550 conti e transazioni in criptovalute. Dodici sospettati, di età compresa tra 20 e 40 anni, sono stati arrestati in operazioni condotte nella Cina continentale e a Hong Kong. Ora devono rispondere delle accuse di associazione a delinquere ai fini del riciclaggio di denaro, secondo quanto riportato dall'Hong Kong Commercial Daily il 17 maggio.
Reclutamento di titolari di conti Shell
Secondo gli investigatori, il gruppo ha assunto persone provenienti dalla Cina continentale per aprire conti bancari fittizi. Queste reclute hanno ricevuto fondi da varie frodi.
Prelevavano contanti con diverse carte bancomat, quindi inviavano il denaro agli exchange di asset virtuali. Da lì, veniva convertito in token digitali e utilizzato in altre transazioni.
Appartamento a Mong Kok usato come base
Secondo i rapporti dell'ispettore capo Lo Yuen-shan, dalla metà del 2024 il sindacato ha gestito le sue operazioni da un appartamento a Mong Kok. Lì venivano ospitate le reclute provenienti dalla Cina continentale.
Gestivano fondi illeciti attraverso quei conti fittizi ogni giorno. In un'irruzione in quell'appartamento, gli agenti hanno trovato 600.000 dollari di Hong Kong in contanti e decine di documenti bancari.
LA POLIZIA DI HONG KONG SGOMBERA UN'ORGANIZZAZIONE DI RICICLAGGIO DI 15 MILIONI DI DOLLARI IN CONTANTI E CRIPTOVALUTE
Le autorità di Hong Kong hanno smantellato un'organizzazione di riciclaggio di denaro sporco da 15 milioni di dollari, arrestando 12 sospetti e sequestrando centinaia di carte bancomat. Il gruppo si è servito di reclute cinesi per aprire conti fittizi legati a fondi illeciti. Quasi la metà… pic.twitter.com/mcELDjFe3C
— Crypto Town Hall (@Crypto_TownHall) 18 maggio 2025
L'inseguimento porta a gravi crisi convulsive
La sovrintendente Shirley Kwok Ching-yee ha dichiarato che la polizia ha pedinato due personaggi chiave nell'appartamento. Uno è entrato in una banca e l'altro ha utilizzato un bancomat. Entrambi si sono poi diretti a un exchange di criptovalute a Tsim Sha Tsui. Gli agenti sono intervenuti e hanno sequestrato circa 770.000 dollari di Hong Kong in contanti.
Nel corso di tutte le perquisizioni sono stati recuperati circa 1,05 milioni di dollari di Hong Kong, circa 134.000 dollari in altre valute, oltre a più di 560 carte bancomat e diversi telefoni.
Ambito dei casi di frode
Lo ha aggiunto che oltre 10 milioni di dollari di Hong Kong del denaro riciclato sono riconducibili a 58 casi di frode distinti. I reati legati alle frodi a Hong Kong sono aumentati di oltre il 12% nel 2024, con oltre 10.000 persone arrestate.
I titolari di conti Shell hanno rappresentato oltre il 70% di questi arresti. Le frodi rappresentano ormai quasi la metà dei 95.000 casi penali registrati in città lo scorso anno.
Chiede sanzioni più severe
L'ispettore capo Tse Kalun dell'Ufficio per i reati commerciali ha affermato che amici e familiari spesso prestano i propri conti bancari ai criminali. Sta esortando i giudici a emettere pene più severe.
La legge attuale prevede fino a 14 anni di carcere e una multa fino a 5 milioni di dollari di Hong Kong. Ma negli ultimi due anni, più di 100 riciclatori condannati hanno ricevuto condanne più lunghe, con pene tra i tre e i 18 mesi.
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