La società di intelligence blockchain TRM Labs ha riferito che otto indirizzi crittografici collegati al gruppo Houthi con sede nello Yemen hanno trasferito oltre 900 milioni di dollari in criptovalute a entità ad alto rischio. Secondo l’azienda, i fondi sarebbero stati probabilmente spesi in armi e altro equipaggiamento militare.
Lo ha rivelato TRM Labs nel suo recente rapporto, che analizzava l'attività crittografica degli Houthi e i loro sforzi per eludere le sanzioni statunitensi. Secondo il rapporto, questi otto indirizzi sono quelli che l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto alla sua lista SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) il 2 aprile.
Nella sua analisi dei flussi di transazioni dagli indirizzi, TRM ha scoperto oltre 900 milioni di dollari in deflussi verso varie fonti, inclusi indirizzi associati al finanziere iraniano Sanzionato dall'OFAC Sa'id al-Jamal. Gli indirizzi inviavano denaro anche a un broker russo con legami con un produttore cinese di veicoli aerei senza pilota e attrezzature anti-UAV.
Sulla base di queste transazioni e del miglioramento delle capacità UAV e anti-UAV degli Houthi negli ultimi anni, la società di intelligence blockchain ha concluso che il gruppo ha utilizzato criptovalute per acquistare droni e altro equipaggiamento militare.
Gli Houthi utilizzano sempre più criptovalute per eludere le sanzioni
Gli Houthi sono un gruppo politico e armato che governa la maggior parte dello Yemen dal 2014. Tuttavia, negli ultimi anni il gruppo ha raggiunto la ribalta internazionale per aver preso di mira navi commerciali nel Mar Rosso come ritorsione contro le azioni di Israele a Gaza.
In risposta alle azioni del gruppo, gli Stati Uniti lo hanno designato come Organizzazione terroristica straniera (FTO) e hanno adottato sanzioni economiche e guerra militare contro il gruppo. Con la sua infrastruttura finanziaria ora sotto pressione a causa delle sanzioni, gli Houthi sembrano aver aumentato la loro dipendenza dalle criptovalute.
Questa mossa non sorprende, dato che in passato diversi gruppi sanzionati dagli Stati Uniti si sono rivolti alle criptovalute. La Corea del Nord è un esempio notevole, poiché il paese sponsorizza sofisticati furti di criptovalute per finanziare il suo programma di armi nucleari.
L'OFAC ha anche sottolineato come le entità sostenute dall'Iran, tra cui Hamas e Hezbollah, si affidino alle criptovalute per aggirare le sanzioni. Sembra che gli Houthi abbiano anche sviluppato una vasta rete di facilitatori e broker che utilizzano tecnologie crittografiche e decentralizzate.
È interessante notare che il gruppo non utilizza le criptovalute solo per finanziare le proprie operazioni. Sta estraendo criptovalute per generare maggiori entrate, e le prove disponibili dimostrano che lo fa dal 2017.
Tuttavia, la sua attività di mining ha richiesto infrastrutture limitate perché faceva affidamento su servizi di mining di criptovalute come l'ormai defunto Coinhive. Ciò gli ha permesso di estrarre criptovalute utilizzando il provider di servizi Internet dello Yemen, YemenNet.
Cresce l’adozione delle criptovalute nello Yemen
Nel frattempo, le crescenti sanzioni contro gli Houthi e le istituzioni finanziarie sostenute dallo stato come la Banca Internazionale dello Yemen hanno incrementato l’adozione delle criptovalute nel paese. Secondo TRM Labs , molti yemeniti si stanno ora rivolgendo ai protocolli DeFi e ai servizi peer-to-peer per spostare fondi e rimesse transfrontaliere.
Un'analisi del traffico dei siti web mostra che il 63% dell'attività crittografica osservata tra i residenti dello Yemen proviene da piattaforme DeFi, mentre gli scambi centralizzati globali rappresentano solo il 18%.
TRM Labs ha detto:
"L'interesse per i servizi DeFi può riflettere l'attrattiva dei sistemi che consentono agli utenti di effettuare transazioni senza intermediari, in particolare laddove gli istituti bancari locali sono inaccessibili o inaffidabili."
Tuttavia, il Paese si trova ad affrontare diverse sfide, tra cui la scarsa infrastruttura Internet, la conoscenza limitata delle risorse digitali e la mancanza di normative sulle criptovalute, tra le altre. Tutto ciò non ha impedito l’adozione.
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