FTX ha negato le richieste degli utenti che non hanno avviato il processo Know Your Customer (KYC) entro il 3 marzo 2025. Ciò fa seguito a un ordine del tribunale fallimentare degli Stati Uniti che consente all'exchange di pubblicare le richieste negate e di cancellarle dal suo elenco di responsabilità.
Sebbene l'exchange non abbia dichiarato il costo delle richieste negate, un utente di X (ex Twitter), Mr Purple, ha stimato che le richieste valessero circa 300 milioni di dollari.
Ha detto:
"Probabilmente ci sono circa 400.000 richieste di risarcimento qui! Tuttavia, se guardi le richieste di risarcimento consentite stimate <$ 50.000, ce n'erano 457.000 con un totale di $ 344 milioni di valore alla data della richiesta. Quindi, suppongo ora che questo riduca le passività di $ 300 milioni. "
È interessante notare che l’exchange potrebbe ancora negare ulteriori affermazioni. Il campione dei creditori di FTXSunil Kavuri ha osservato che FTX prevede di eliminare le richieste che non riescono a completare il processo KYC entro il 1 giugno 2025, la scadenza.
Una nota nell'ordinanza del tribunale recita:
"Le richieste elencate nell'Allegato 1 dell'Ordine ma non incluse nell'Allegato A al presente documento possono comunque essere soggette a rifiuto se il titolare di tale richiesta non invia tutte le informazioni KYC richieste dal FTX Recovery Trust o dai suoi fornitori KYC entro il 1 giugno 2025 alle 16:00 (ET) (la 'Scadenza per la presentazione KYC')."
Se tutte queste affermazioni venissero respinte, Kavuri stima che si risparmierebbero circa 2,5 miliardi di dollari di passività, con 655 milioni di dollari per i creditori inferiori a 50.000 dollari e 1,9 miliardi di dollari per i creditori superiori a 50.000 dollari.
Nel frattempo, il rapporto di FTX che cancella i crediti ha attirato lamentele e critiche da parte dei creditori, che hanno notato di non aver potuto completare il KYC nonostante avessero presentato tutti i documenti. Alcuni utenti si sono anche lamentati del fatto che lo scambio non ha fornito loro alcun feedback sul motivo per cui le loro richieste sono contestate.
È interessante notare che l'amministratore di FTX non ha rivelato come spendere i risparmi derivanti dalle richieste respinte. Tuttavia, l'exchange prevede di iniziare la fase successiva del rimborso entro il 30 maggio. È probabile che anche i creditori europei dell'exchange ottengano i loro rimborsi subito dopo che la società che ha acquisito FTX Europe, Backpack , ha lanciato la sua pagina dei reclami il 1° aprile.
I creditori FTX nei paesi soggetti a restrizioni stanno ancora aspettando aggiornamenti
Mentre i creditori di FTX negli Stati Uniti e in Europa stanno finalmente ottenendo chiarezza sui propri rimborsi, un gruppo di creditori di FTX rimane incerto sulle proprie prospettive. Questi creditori in oltre 160 paesi sono stati esclusi dalla prima fase delle richieste di recupero.
Kavuri ha rivelato a febbraio che l'exchange aveva escluso diversi paesi, tra cui Nigeria, Egitto, Colombia, Russia, Cina, Ucraina e Arabia Saudita, dalla prima fase di ripresa e sta lavorando a una soluzione di recupero per loro. All’epoca, il suo post ha fornito un po’ di chiarezza ai creditori di FTX in questi paesi che stavano aspettando l’opportunità di ottenere i loro rimborsi.
Tuttavia, gli utenti in questi paesi stanno ancora aspettando il rimborso o qualsiasi informazione sul loro stato, con un creditore che ha chiesto a Kavuri un aggiornamento su quando verranno pagati. Poiché Kraken e BitGo, le due opzioni di distribuzione previste da FTX per le sue richieste, non sono disponibili nella maggior parte dei paesi inclusi nell'elenco degli esclusi, sembra improbabile che vengano pagati a maggio.
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