Binance ha sospeso un membro dello staff accusato di aver utilizzato informazioni privilegiate da un precedente ruolo presso BNB Chain per gestire il lancio di un token.
L'azione fa seguito a un'indagine interna avviata il 23 marzo dopo che è stata presentata una denuncia al team di audit interno dell'exchange.
L'indagine
Il sospettato, che faceva parte del team di Binance Wallet al momento della presunta condotta scorretta, non avrebbe dovuto avere accesso a informazioni non pubbliche sul progetto coinvolto. Tuttavia, l'indagine della piattaforma ha rivelato che prima di essere trasferito al dipartimento, il dipendente aveva lavorato nello sviluppo aziendale presso BNB Chain.
Utilizzando gli approfondimenti del suo ruolo precedente e la familiarità con i progetti on-chain, l'imputato ha anticipato una reazione del mercato a un imminente evento di generazione di token (TGE). Prima dell'annuncio pubblico del lancio, ha utilizzato più indirizzi di portafogli collegati per acquisire diversi token. Ha poi venduto parte delle sue partecipazioni a scopo di lucro, trattenendo il resto, che presentava ancora considerevoli plusvalenze non realizzate.
"Questo comportamento costituisce un front-running basato su informazioni non pubbliche ottenute dal suo ruolo precedente ed è una chiara violazione della politica aziendale", ha affermato il team di Wallet in un post X.
Di conseguenza, il membro del personale è stato immediatamente sospeso e la società sta collaborando con le autorità nella loro giurisdizione per intraprendere un’azione legale. Ha inoltre confermato che tutti i beni associati saranno gestiti secondo le leggi applicabili.
Sospetto e ricompense della comunità
Binance ha ulteriormente affrontato il ruolo delle segnalazioni della comunità nel denunciare l'incidente, affermando che, pur apprezzando gli sforzi pubblici, i premi sarebbero stati dati solo a coloro che avrebbero inviato informazioni tramite la sua e-mail ufficiale di denuncia.
Un totale di 100.000 dollari sarà equamente distribuito tra quattro individui anonimi che hanno utilizzato il canale di segnalazione ufficiale della piattaforma.
In particolare, la società non ha rivelato l'identità del sospettato, ma diversi utenti di X hanno indicato Freddie Ng, ex direttore operativo della catena BNB, come probabile colpevole. I rapporti hanno evidenziato che il suo profilo LinkedIn mostra che si è unito al team di sviluppo aziendale di Binance Wallet il mese scorso.
Gli screenshot condivisi dall'utente X "py" mostrano che un portafoglio contrassegnato da DEX Screener per aver guadagnato $ 82.400 dai token U DEX Platform (UUU) aveva ricevuto le monete da un altro portafoglio inizialmente finanziato dall'indirizzo "freddieng.bnb", che Ng aveva precedentemente condiviso sul suo account di social media.
Il caso ricorda altri scandali legati alle criptovalute, tra cui quello dell'ex manager di Coinbase Ishan Wahi, condannato nel 2023 per aver divulgato informazioni sulla quotazione dei token. Assomiglia anche al caso di insider trading dell'ex responsabile del prodotto OpenSea Nate Chastain, che è stato accusato di utilizzare portafogli segreti di bruciatori ETH per acquistare NFT prima che fossero presenti sulla piattaforma.
Il post Binance sospende un dipendente per insider trading e accuse di front-running è apparso per la prima volta su CryptoPotato .