Malone Lam Yu Xuan, cittadino di Singapore, dovrà affrontare un processo in relazione a una rapina in Bitcoin del valore di 240 milioni di dollari (320 milioni di dollari di Singapore). Secondo le autorità, la rapina di Bitcoin rimane, fino ad oggi, una delle più grandi nella storia del paese.
Secondo i rapporti , Malone Lam Yu Xuan è passato dall'essere uno studente in una scuola secondaria a Choa Chu Kang, Singapore, all'essere visto come un mago delle criptovalute da alcuni negli Stati Uniti nel 2023. In quel periodo, aveva una villa, una flotta di auto costose, vestiti di lusso e altri beni che rivaleggiavano con alcune delle celebrità più importanti a livello globale.
Secondo gli investigatori, lo studente di Singapore viveva dei milioni rubati a diversi investitori. La dichiarazione agli investigatori risale a prima dell'agosto 2024, quando si diceva che Lam si fosse unito ad alcuni cospiratori per commettere uno dei più grandi furti nella storia degli Stati Uniti.
Uno studente di Singapore dovrà affrontare un processo per furto di criptovalute
Secondo i documenti del tribunale, Lam viveva negli Stati Uniti con un visto scaduto, poiché lo studente aveva compiuto 20 anni l'anno scorso. I documenti menzionavano che Lam, all'epoca adolescente, aveva intascato milioni dal furto, spruzzandone alcuni su se stesso e su alcuni dei suoi amici. Il documento menzionava che aveva acquistato e regalato a Jeandiel Serrano una Ferrari FS del 2023 e una Mercedes SL del 2024.
Un anno dopo aver acquistato i veicoli di lusso, Lam e Serrano sono stati accusati di un furto di Bitcoin che ha coinvolto una sola vittima tra il 18 e il 19 agosto. La coppia ha rubato circa 4.100 Bitcoin alla vittima. Attualmente, Lam si trova ad affrontare due capi d'accusa nel Distretto di Columbia per associazione a delinquere finalizzata a commettere frodi telematiche e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di strumenti monetari. Ciascuna delle accuse a suo carico prevede una durata massima di 20 anni.
Secondo i controlli effettuati dalle autorità, Lam ha iniziato a frequentare la Unity Secondary School nel 2017, ma l’ha abbandonata dopo un po’. Ha detto alle autorità degli Stati Uniti di aver abbandonato la scuola quando aveva circa 13 anni. Lam era un membro attivo della comunità di gioco, utilizzando il soprannome di "Greavys" in Minecraft. Ha usato anche altri soprannomi come "Anne Hathaway" e "Malone" su altre piattaforme di gioco, incluso Discord.
Le indagini delle autorità statunitensi svelano atrocità
Secondo quanto riferito, Lam si è trasferita negli Stati Uniti nell'ottobre del 2023, ma già prima di allora aveva stretto un'amicizia con Serrano, un cittadino americano. La coppia era nota nella comunità dei giochi online, con gli utenti che li accusavano di saccheggio o furto degli account dei giocatori per venderli in cambio di denaro. Le autorità degli Stati Uniti hanno affermato che Lam è entrata nel paese attraverso un programma di esenzione dal visto, che consente a persone provenienti da circa 42 paesi, incluso Singapore, di entrare negli Stati Uniti per 90 giorni per lavoro o piacere.
Il suo visto è scaduto nel gennaio 2024, ma ha continuato a vivere illegalmente nel Paese. Le autorità hanno affermato che ha trascorso del tempo in Texas e Los Angeles e ad un certo punto si è anche recato in Canada. Mentre era negli Stati Uniti, il nativo di Singapore ha sviluppato un interesse per lo stile di vita appariscente, sfoggiando auto costose, vestiti, ville e persino organizzando grandi feste in cui trascorrevano in modo spericolato. Ha detto alla corte che gli piacevano le criptovalute, ma i documenti hanno dimostrato che si è arricchito hackerando e rubando risorse digitali.
Durante la sua prima udienza nel settembre 2024 presso il tribunale distrettuale nel sud della Florida, il procuratore degli Stati Uniti Jonathan Stratton ha affermato che Lam era un "sofisticato truffatore di criptovalute". Si è opposto alla concessione della cauzione, sottolineando che il singaporiano presentava due pericoli. Stratton ha affermato di essere un truffatore di criptovalute molto sofisticato, dicendo alla corte di aver orchestrato uno dei più grandi hack di criptovalute del paese.
"Può eseguire questo tipo di hacking da qualsiasi luogo, e non esiste una combinazione ragionevole di condizioni che i servizi preliminari possano implementare che impediscano la sua capacità di sfruttare ulteriormente gli investitori cripto in tutto il paese", ha detto Stratton. Ha aggiunto che Lam può nascondere prove elettroniche, sottolineando di aver ostacolato la giustizia cancellando il suo account Telegram dopo essere stato informato dalla fidanzata del co-cospiratore.
Secondo gli investigatori, il caso cominciò a prendere forma quando identificarono Serrano. Fu arrestato all'aeroporto di Los Angeles nel settembre 2024 al ritorno da una vacanza in compagnia della fidanzata. Dopo essere stata interrogata dalle autorità, la ragazza ha informato Lam. Le autorità hanno arrestato il singaporiano mentre cercava di fuggire. È stato trattenuto in detenzione sin dal suo arresto, e i pubblici ministeri hanno notato che Lam è a rischio di fuga.
Gli investigatori hanno monitorato lo stile di vita benestante di Lam
Dopo il suo arresto, Lam ha detto agli investigatori degli Stati Uniti di essere stato coinvolto in diverse truffe crittografiche, guadagnando milioni dalle sue attività. Ha detto di aver usato il denaro rubato per finanziare il suo stile di vita benestante. Nella sua dichiarazione, il singaporiano ha affermato che lui, Serrano e altri complici hanno vinto il jackpot nell'agosto 2024, dividendo tra loro il ricavato del crimine.
Usando la sua parte del bottino, Lam ha accumulato 31 veicoli di lusso, tra cui una Pagani Huayra del valore di 3,8 milioni di dollari, una Lamborghini Revuelto del valore di 1 milione di dollari e Porsche e Ferrari personalizzate. Le autorità statunitensi hanno confermato che 22 veicoli di lusso appartenenti alla Lam devono ancora essere ritrovati, tra cui una Lamborghini bianca che portava sopra il suo nome.
A parte le auto di lusso, il cittadino di Singapore ha affittato diverse ville, tra cui una a Miami dove ha pagato 68.000 dollari al mese per una residenza. Acquistò anche orologi di lusso, acquistandone uno per circa 1,8 milioni di dollari. I pubblici ministeri hanno affermato che il cittadino di Singapore era molto popolare nelle scene della vita notturna di Los Angeles a causa dei servizi di bottiglia che richiedeva. Ha anche regalato borse a sconosciuti, con diversi influencer che hanno creato video per spiegare in dettaglio come aveva regalato loro le borse dell'azienda di moda francese Hermes.
Nel settembre 2024, l'influencer dei social media Skylar Harrison ha pubblicato un video su TikTok in cui descriveva in dettaglio come è stata invitata nell'entourage di Lam dopo averlo incontrato in un club chiamato Keys. Ha detto che le è stata offerta una borsa Hermes solo per unirsi a lui nella sezione in cui si trovava. Ha aggiunto che ha acquistato bevande alcoliche per un valore di $ 100.000 in circa 10 minuti dopo averla incontrata. Ha detto che lui le aveva detto che era figlio di un miliardario cinese.
Secondo le indagini, ogni sera per una settimana ha speso più di 500.000 dollari in discoteche e in alcuni casi ha provato a pagare in criptovaluta. Lo stile di vita appariscente contribuì alla sua rovina, poiché gli investigatori lo cercavano e trovarono il suo nome su uno striscione in un club dove spendeva centinaia di migliaia di dollari. La spesa sfrenata del singaporiano era così diffusa che le piattaforme di social media avevano molti video di lui mentre festeggiava con abiti firmati.
Il cittadino di Singapore è attualmente detenuto in Virginia, e il suo avvocato Scott Armstrong ha sottolineato che il suo processo avrà luogo nell'ottobre 2025. L'avvocato ha detto che Lam vuole presentare altri attacchi legali, la maggior parte dei quali sono mozioni repressive che richiedono al governo degli Stati Uniti di fornire informazioni significative nel caso contro di lui. Ha anche detto che Lam chiede dichiarazioni giurate e rapporti relativi al mandato di perquisizione relativi alle perquisizioni effettuate nel suo caso. I pubblici ministeri hanno affermato che Lam potrebbe rischiare tra 168 e 210 mesi di carcere a causa della gravità del furto, con circa 100 milioni di dollari in Bitcoin rubati ancora scomparsi.
Cryptopolitan Academy: vuoi far crescere i tuoi soldi nel 2025? Scopri come farlo con la DeFi nella nostra prossima webclass. Salva il tuo posto