- Due amministratori dell'exchange di criptovalute russo Garantex sono accusati di aver aiutato hacker, gruppi di ransomware e organizzazioni terroristiche a riciclare fondi illeciti.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha nominato Aleksej Besciokov, 46 anni, cittadino lituano e residente russo, e Aleksandr “Mira” Serda, 40 anni, cittadino russo e residente negli Emirati Arabi Uniti, in un atto d'accusa che li accusa anche di aver violato le sanzioni statunitensi. I pubblici ministeri sostengono che i due abbiano consapevolmente permesso che Garantex fosse utilizzato per il riciclaggio dei proventi della criminalità informatica, del terrorismo, del ransomware e del traffico di droga.
Nell'accusa formale , i pubblici ministeri affermano che Garantex "ha ricevuto centinaia di milioni di proventi criminali" e ha elaborato almeno 96 miliardi di dollari in transazioni di criptovaluta dal 2019.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, Besciokov e Serda erano a conoscenza di queste transazioni illegali e hanno cercato di nascondere il ruolo dell'exchange in tali attività. Sono accusati di cospirazione per riciclare denaro e Besciokov è anche accusato di aver violato le sanzioni statunitensi e di gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.
Entrambi gli imputati rischiano fino a 20 anni di carcere solo per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, mentre Besciokov potrebbe affrontare un'ulteriore condanna a 20 anni per l'accusa relativa alle sanzioni e fino a cinque anni per la gestione di un'attività senza licenza.
Gli inquirenti sostengono che Garantex ha ignorato le richieste delle forze dell'ordine
La procura statunitense sostiene che Besciokov abbia autorizzato personalmente le transazioni legate al Lazarus Group, una nota organizzazione di hacking che si dice sia sostenuta dal governo nordcoreano. Queste transazioni sono andate avanti, sostengono i pubblici ministeri, nonostante chiari segnali che derivassero da operazioni criminali.
Inoltre, secondo il Dipartimento di Giustizia, le autorità russe una volta hanno richiesto informazioni legate ad un conto Garantex appartenente a Serda. Invece di fornire i dettagli corretti, l’exchange ha presentato registrazioni incomplete e ha insistito sul fatto che l’account “non era stato verificato”. Tuttavia, gli investigatori affermano che Garantex aveva già associato la documentazione personale di Serda a quell'account, suggerendo che l'exchange ignorava attivamente le richieste delle forze dell'ordine.
Il Dipartimento di Giustizia afferma di non sapere se Serda sia stato arrestato negli Emirati Arabi Uniti. Non è stato possibile raggiungere Besciokov e Serda per un commento e non è chiaro se uno dei due sia attualmente in custodia. Nell’accusa, i pubblici ministeri sostengono che i due hanno lavorato per garantire che Garantex rimanesse accessibile per transazioni illecite anche quando le autorità russe, la sua giurisdizione nazionale, hanno posto domande.
Il Dipartimento di Giustizia descrive anche come Garantix abbia evitato le sanzioni statunitensi e tenuto nascoste le transazioni. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato: "Garantex ha spostato quotidianamente i suoi portafogli di criptovaluta operativi su diversi indirizzi di valuta virtuale per rendere difficile per gli scambi di criptovaluta con sede negli Stati Uniti identificare e bloccare le transazioni con i conti Garantex".
Le forze dell'ordine americane tengono d'occhio Garantex da molto tempo
Le forze dell'ordine statunitensi monitorano Garantix da tempo. Nel 2022, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha autorizzato lo scambio, indicando un’analisi interna che collegava più di 100 milioni di dollari in transazioni Garantex ad attori criminali e mercati del dark web.
Tra queste figurano quasi sei milioni di dollari legati al gruppo ransomware Conti, un gruppo con sede in Russia, e circa 2,6 milioni di dollari legati al mercato Hydra. Hydra, anch’essa una piattaforma darknet focalizzata sulla Russia, è stata chiusa in un’operazione internazionale separata. Le autorità europee hanno anche penalizzato Garantex nel 2024 per i suoi legami con le banche russe che erano già state sanzionate per l'invasione dell'Ucraina da parte del loro Paese.
Poco prima di questo incidente, i servizi segreti americani e altre agenzie federali hanno sequestrato i siti web ufficiali di Garantex . Chiunque navighi sulle pagine online di Garantex ora vede un banner con i loghi delle forze dell'ordine e un avviso che dice: "Il dominio di Garantex è stato sequestrato dai servizi segreti degli Stati Uniti in seguito a un mandato di sequestro".
Nell'ambito dell'ultima azione di contrasto, le autorità statunitensi hanno congelato più di 26 milioni di dollari in beni digitali legati al riciclaggio di denaro di Garantex. Il portavoce del Dipartimento di Giustizia Shannon Shevlin ha detto che gli investigatori hanno sequestrato 23.034.884,75 Tether (USDT) e 35,57 Bitcoin, per un valore all'epoca di circa tre milioni di dollari, su Binance.
Nel frattempo, la stessa Tether ha preso provvedimenti contro Garantex, bloccando a quanto pare i wallet dell'exchange che contenevano più di 28 milioni di dollari in USDT. In risposta, Garantex ha sospeso tutte le attività giovedì, dicendo agli utenti di Telegram che Tether era "entrato in guerra contro il mercato russo delle criptovalute".
Sul canale ufficiale Telegram Garantix ha dichiarato: “Lottiamo e non ci arrenderemo! Tieni presente che tutti i [Tether] nei portafogli russi sono attualmente minacciati. Come sempre, siamo i primi, ma non gli ultimi”.
Dopo che le autorità statunitensi hanno annunciato le nuove accuse e il sequestro del sito, Garantex ha utilizzato lo stesso canale per avvisare gli utenti dei truffatori che affermavano di aver lanciato un servizio sostitutivo o si offrivano di prelevare fondi. La dichiarazione della società invita alla cautela, affermando che questi presunti servizi mirano semplicemente a ottenere i dati personali degli utenti.
Nel frattempo, resta incerto se uno dei due amministratori si presenterà in un tribunale statunitense per rispondere delle accuse. I post di Telegram di Garantix suggeriscono che l'exchange intende trovare una soluzione alternativa e ha trovato una possibile soluzione per gli asset bloccati. L'exchange ha invitato gli utenti con saldi positivi a un incontro personale presso l'ufficio di Mosca dell'exchange.
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