Gli Stati Uniti hanno sanzionato Behrouz Parsarad, fondatore e amministratore del sito darknet Nemesis. Sono stati sanzionati anche quarantanove portafogli crittografici appartenenti a Parsarad. Nemesis stessa è stata chiusa l'anno scorso.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro Parsrad e i suoi portafogli sulla base dell'accusa secondo cui Nemesis avrebbe venduto quasi 30 milioni di dollari in droghe illecite tra il 2021 e il 2024. Il sito aveva 30.000 utenti attivi e 1.000 venditori.
L'OFAC ha sanzionato 49 indirizzi crittografici insieme a Parsarad
Nemesis forniva anche servizi di hacking professionale e vendita di documenti di identità falsi. Parsarad ha utilizzato il sito per riciclare criptovaluta per i suoi utenti.
Parsarad, un cittadino iraniano residente a Teheran, ha raccolto commissioni dagli utenti che, secondo le stime dell'OFAC, ammontavano a milioni di dollari durante il suo funzionamento dal 2021 al 2024. Era l'unico amministratore del sito.
"Parsarad ha cercato di costruire – e continua a provare a ristabilire – un rifugio sicuro per facilitare la produzione, la vendita e la spedizione di narcotici illegali come il fentanil e altri oppioidi sintetici", ha affermato il sottosegretario ad interim del Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria Bradley T. Smith.
Chainalysis ha affermato che i 44 portafogli Bitcoin designati dall'OFAC il 4 marzo hanno ricevuto più di 850.000 dollari tra luglio 2022 e marzo 2024 e hanno inviato da loro più di 1,6 milioni di dollari, apparentemente approfittando del recente aumento del prezzo del Bitcoin. Parsarad aveva anche cinque portafogli Monero.
Nemesis è stato chiuso nel marzo 2024 quando le forze dell'ordine statunitensi, tedesche e lituane hanno sequestrato i suoi server. Parsarad ha mantenuto un basso profilo in Iran, dove i reati legati alla droga comportano pene fino alla pena di morte. Secondo l'OFAC, Parsarad stava discutendo del rilancio dei servizi di Nemesis con i fornitori che erano stati attivi su di esso.
Altri mercati della darknet sono stati sanzionati
L'OFAC ha affermato nel suo annuncio che questa era l'ultima di numerose azioni volte a combattere il traffico di droga sulla darknet. Ha sancito il mercato Hydra nell’aprile 2022 e il mercato Genesis nell’aprile 2023.
Le autorità hanno anche preso di mira l'exchange di criptovalute Bitzlato con sede a Hong Kong, che ha riciclato 700 milioni di dollari in criptovalute per gli utenti Hydra. Genesis ha utilizzato anche un processore di pagamento di terze parti. Il fondatore e proprietario di maggioranza di Bitzlato, Anatoly Legkodymov , si è dichiarato colpevole negli Stati Uniti di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro nel dicembre 2023.
Il primo mercato della darknet è stato Silk Road, fondato nel 2011 da Ross Ulbricht e chiuso nel 2013. In quel caso il governo degli Stati Uniti ha sequestrato 174.000 BTC e li detiene ancora. In quel caso Ulbricht fu condannato a due ergastoli, ma quest’anno il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo ha graziato.
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