Due cittadini estoni si sono dichiarati colpevoli ieri di aver gestito un massiccio schema Ponzi di criptovaluta che ha frodato centinaia di migliaia di investitori in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti.
Lo schema prevedeva un servizio fraudolento di cripto-mining chiamato HashFlare, che ha comportato perdite per gli investitori di oltre 577 milioni di dollari.
I fondatori accettano di rinunciare a 400 milioni di dollari in beni
Secondo i documenti del tribunale, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, entrambi 40enni, hanno venduto contratti ai clienti, dando loro diritto a una quota di criptovaluta estratta dal loro presunto servizio di mining di criptovalute.
Tra il 2015 e il 2019, le vendite di HashFlare hanno totalizzato oltre 577 milioni di dollari. Tuttavia, l’azienda non aveva la potenza di calcolo necessaria per eseguire la maggior parte delle attività minerarie che affermava di svolgere. Per nascondere ciò, il dashboard basato sul web dell'azienda mostrava dati falsificati come presunti profitti minerari dei clienti.
Le attività fraudolente dei cittadini estoni si estendono oltre HashFlare. Nel 2017, i cofondatori hanno lanciato un'offerta iniziale di monete (ICO) per un progetto chiamato Polybius, sostenendo che avrebbe creato una banca specializzata in valuta digitale.
L'iniziativa prometteva agli investitori dividendi dai profitti futuri della banca, portando alla raccolta di almeno 25 milioni di dollari. Tuttavia, nessuna banca del genere è mai stata creata.
Gli autori del reato hanno incoraggiato le persone a investire i propri risparmi in entrambe le società, garantendo loro rendimenti sostanziali. Potapenko e Turõgin hanno addirittura distribuito alcuni profitti ai primi investitori per mantenere la credibilità del progetto.
Tuttavia, le società non sono riuscite a fornire i rendimenti promessi. I fondi sono stati invece reindirizzati su vari conti e portafogli crittografici controllati dai due uomini. I proventi sono stati poi utilizzati per acquistare immobili e veicoli di lusso e mantenere conti di investimento e criptovalute.
Come parte del patteggiamento, i due perderanno beni per un valore di oltre 400 milioni di dollari, che verranno utilizzati in condono per risarcire le vittime. Ulteriori dettagli su questo processo saranno annunciati in un secondo momento.
La supplica di colpevolezza
Dopo aver indagato sulle loro operazioni crittografiche fraudolente, le autorità hanno arrestato Potapenko e Turõgin in Estonia nel novembre 2022. All'epoca, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato i due di 16 capi di imputazione per frode telematica e uno di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.
Dopo il loro arresto, gli Stati Uniti hanno chiesto la loro estradizione, ma un tribunale circoscrizionale estone ha annullato la richiesta nel 2023, citando preoccupazioni sulle condizioni delle strutture di detenzione statunitensi.
Tuttavia, nel gennaio 2024, la loro deportazione negli Stati Uniti è stata nuovamente approvata, con conseguente dichiarazione di colpevolezza.
Entrambi gli uomini hanno ammesso un'accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e la loro sentenza è prevista per l'8 maggio. Rischiano ciascuno fino a 20 anni di carcere e la condanna finale sarà determinata da un giudice federale sulla base delle linee guida statunitensi sulle sentenze e altri fattori legali.
Il post I cittadini estoni si dichiarano colpevoli dello schema Ponzi Crypto HashFlare da 577 milioni di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .