Mercoledì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ( DOJ ) ha annunciato il lancio della Task Force KleptoCapture, una task force interagenzia delle forze dell'ordine dedicata all'applicazione delle sanzioni, delle restrizioni all'esportazione e delle contromisure economiche che gli Stati Uniti hanno imposto in risposta all'invasione militare non provocata dalla Russia dell'Ucraina.
Introdotto durante il discorso sullo stato dell'Unione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden martedì sera, il DOJ ha spostato la sua attenzione sull'ulteriore sforzo delle finanze degli oligarchi russi per fare pressione sulla sua intera invasione militare dell'Ucraina, in particolare "per isolare la Russia dai mercati globali e imporre seri costi per questo atto di guerra ingiustificato, prendendo di mira i crimini dei funzionari russi, delle élite allineate al governo e di coloro che aiutano o nascondono la loro condotta illegale", si legge nell'annuncio .
KleptoCapture si avvarrà di esperti provenienti da diverse discipline applicabili, comprese sanzioni e controllo delle esportazioni, anticorruzione, confisca di beni, antiriciclaggio, applicazione delle tasse, indagini sulla sicurezza nazionale e raccolta di prove straniere. Dovrebbe includere agenti e analisti di altre forze dell'ordine, come l'FBI, il servizio di maresciallo degli Stati Uniti, i servizi segreti degli Stati Uniti, il Dipartimento per la sicurezza interna e l'Internal Revenue Service.
Applicare sanzioni contro la Russia
Oltre a indagare e perseguire le violazioni delle sanzioni, la task force punterà anche all'uso di criptovalute per eludere le restrizioni o riciclare denaro.
All'inizio di questa settimana, i senatori democratici, tra cui Elizabeth Warren, hanno esercitato pressioni sul DOJ affinché rivelasse gli sforzi compiuti per far rispettare le sanzioni da parte dell'industria delle criptovalute.
"Una forte applicazione della conformità alle sanzioni nel settore delle criptovalute è fondamentale dato che le risorse digitali, che consentono alle entità di aggirare il sistema finanziario tradizionale, possono essere sempre più utilizzate come strumento per evadere le sanzioni", hanno scritto i senatori.
Anche questa settimana, i ministri delle finanze dell'Unione Europea e del G7 hanno affermato che stavano lavorando per impedire alla Russia di utilizzare le criptovalute per evitare sanzioni. Sebbene non fosse disposto a rilasciare alcun dettaglio, il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner ha riconosciuto che le criptovalute erano una priorità.
"Il problema è noto e ci stiamo lavorando", ha detto Lindner in un'intervista a Welt TV. "Si tratta di isolare al massimo la Russia a tutti i livelli" e applicare la "massima capacità di sanzionare – e questo include anche le criptovalute".
La task force KleptoCapture sarà guidata da un procuratore veterano della corruzione assegnato all'ufficio del vice procuratore generale dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. La leadership della Task Force includerà i vicedirettori delle divisioni di sicurezza nazionale e criminale e più di una dozzina di avvocati di queste divisioni, nonché la divisione fiscale, la divisione civile e gli uffici dei procuratori statunitensi in tutto il paese.
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Il post del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lancia la task force "KleptoCapture" per ritenere la Russia responsabile è apparso per la prima volta su BeInCrypto .