Un tribunale di New York ha condannato Antonia Perez Hernandez, promotrice chiave dello schema Forcount Ponzi, a 30 mesi di prigione.
La sentenza, emessa dal giudice distrettuale americano Analisa Torres il 27 gennaio, fa seguito alla dichiarazione di colpevolezza di Hernandez per associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica.
Una rete di bugie
Si dice che la residente di Tampa facesse parte di un gruppo che ha rubato circa 8,4 milioni di dollari a investitori ignari tra il 2017 e il 2021. Insieme ad altri non presenti in tribunale, ha promosso Forcount come una società di trading e mining di criptovalute, sostenendo che coloro che hanno investito in essa avrebbero raddoppiato i loro soldi in sei mesi.
Tuttavia, l'azienda non ha effettuato operazioni legittime; al contrario, ha ingannato gli investitori dando loro accesso a un portale online che pretendeva di mostrare come stavano crescendo i loro fondi. La maggior parte non ha potuto ritirare nessuno dei cosiddetti profitti che hanno visto sul sito web, e i pochi che hanno ricevuto denaro sono stati pagati utilizzando i fondi dei nuovi investitori anziché i proventi delle attività dell'azienda.
Quando le denunce iniziarono ad aumentare, Hernandez, insieme a Juan Tacuri e Nestor Nuñez, iniziò a vendere un token crittografico proprietario chiamato "Mindexcoin". Sostenevano che il valore della moneta sarebbe salito alle stelle una volta che fosse stata accettata dai principali commercianti come pagamento per beni e servizi.
I tre sono stati incriminati nel dicembre 2022, insieme al fondatore di Forcount Francisley Da Silva e ad altri sei autori di uno schema Ponzi crittografico separato.
Tacuri si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica nel giugno 2024. Un mese dopo, anche i suoi cospiratori hanno ammesso la stessa accusa. È stato condannato a 20 anni e costretto a rinunciare a circa 3,6 milioni di dollari guadagnati con la truffa. In confronto, Nuñez se la cavò relativamente più facilmente, ricevendo una condanna a quattro anni per il suo ruolo.
Quando finalmente Hernandez ebbe la sua giornata in tribunale, il giudice Torres la mandò in prigione per 30 mesi come era stato raccomandato dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti. Nel suo giudizio, Torres ha sottolineato che, sebbene l'accusato non fosse la mente, ha svolto un ruolo chiave nel promuovere il token senza valore agli ignari investitori.
Le vittime hanno perso i risparmi di una vita
Secondo i rapporti del tribunale, alcune persone che avevano investito denaro nella truffa hanno parlato durante la sentenza, descrivendo in dettaglio il devastante impatto finanziario ed emotivo delle azioni del promotore.
Si dice che una vittima, apparsa tramite videochiamata, abbia lottato con problemi di connessione mentre condivideva la sua esperienza. Un'altra, costretta su una sedia a rotelle, voleva sapere come faceva la truffatrice a vivere ancora comodamente nonostante i crimini commessi.
Anche il giudice Torres, famoso per la sua sentenza del 2023 in un caso che contrappose la SEC a Ripple Labs, ha sentito come alcune vittime hanno perso i loro risparmi pensionistici e i matrimoni a causa della truffa.
Da parte sua, Hernandez ha espresso rimorso per il suo ruolo nella truffa e si è scusata con coloro che ne erano stati colpiti. Nel frattempo, l'ideatore del piano, Francisley Da Silva, è ancora detenuto in Brasile.
Il post La truffatrice di criptovalute Antonia Hernandez condannata a 30 mesi per truffa Forcount è apparso per la prima volta su CryptoPotato .