Le forze dell'ordine spagnole, in collaborazione con le società blockchain Tron, Tether e TRM Labs, hanno congelato 26,4 milioni di dollari in criptovalute legate a una rete di riciclaggio di denaro che opera in tutta Europa.
L'operazione è stata realizzata dalla T3 Financial Crime Unit, un'iniziativa costituita nell'agosto 2024 dalle tre società per contrastare le attività finanziarie illecite.
Il funzionamento della FCU T3
Justin Sun ha ammesso in un post su X che l'operazione evidenzia che "i criminali sono attratti dalle stesse caratteristiche che rendono rivoluzionaria la blockchain: velocità, efficienza e transazioni senza confini".
Tuttavia, ha sottolineato che, congelando oltre 26 milioni di dollari attraverso sforzi coordinati con le forze dell’ordine, la trasparenza di Tron alla fine rende il riciclaggio di denaro più difficile, non più semplice.
Secondo un comunicato stampa , l'indagine sull'operazione di riciclaggio di denaro si è basata sulla sorveglianza della polizia per scoprire l'organizzazione criminale. Le autorità hanno anche utilizzato varie tecniche investigative e record Know Your Customer (KYC) di fornitori di servizi di asset virtuali per collegare con successo diversi portafogli crittografici ad attività illegali.
"Questa organizzazione ha spostato milioni oltre confine, utilizzando sia contanti che criptovalute per aiutare i gruppi criminali a riciclare i loro profitti", ha dichiarato un portavoce della Guardia Civil spagnola.
Quest’ultima azione è il più grande congelamento di beni condotto finora da T3 FCU, che si aggiunge ai 100 milioni di dollari di fondi congelati dalla sua creazione. L'unità, fondata nell'agosto 2024, collabora con le forze dell'ordine globali per interrompere le attività criminali che si basano sulle transazioni blockchain.
Tron ha ridotto le transazioni illecite di 6 miliardi di dollari
D’altro canto, le misure di sicurezza sulla rete Tron avrebbero ridotto di 6 miliardi di dollari i volumi delle transazioni illecite sulla blockchain. L'analisi di TRM Labs mostra che il 49% delle attività vietate sulla blockchain è collegato a entità sanzionate, mentre il 32% coinvolge fondi nella lista nera.
Nonostante queste riduzioni, la rete rimane la più utilizzata per le transazioni illegali, rappresentando il 58% delle attività criminali del settore. La stablecoin USDT di Tether resta l'asset preferito per i movimenti finanziari illeciti.
L'amministratore delegato di Tether, Paolo Ardoino, ha affermato che l'operazione ha evidenziato il ruolo della blockchain nel contrasto alle attività illecite. Ha riaffermato l’impegno a proteggere il sistema finanziario collaborando con le forze dell’ordine globali per smantellare le reti criminali.
"Lascia che questo serva da chiaro avvertimento: i criminali che tentano di abusare di Tether verranno catturati", ha detto.
Ardoino ha aggiunto che l'emittente della stablecoin ha collaborato con più di 220 forze dell'ordine in 51 paesi, congelando oltre 2.400 indirizzi per un totale di 2,2 miliardi di dollari.
Nel novembre 2023, la società ha congelato USDT per un valore di 225 milioni di dollari legati a una truffa romantica globale nota come “macellazione di maiali”. Il mese successivo, ha anche bloccato 161 portafogli Ethereum, 11 dei quali contenevano oltre 3,5 milioni di dollari in USDT.
Il post T3 FCU congela 26,4 milioni di dollari in Spagna mentre Justin Sun avverte dell'abuso di Blockchain è apparso per la prima volta su CryptoPotato .