KuCoin si è dichiarato colpevole oggi delle accuse federali, riconoscendo di gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. I fondatori Chun Gan e Ke Tang eviteranno il carcere ma dovranno pagare quasi 300 milioni di dollari di multa.
Questa battaglia legale si è svolta nel distretto meridionale di New York (SDNY), il cui nuovo procuratore americano ha promesso di fermare la repressione del settore delle criptovalute. Tuttavia, ha affermato che questa sospensione avverrà solo dopo che casi come questo avranno raggiunto una soluzione adeguata.
Accuse penali contro KuCoin
KuCoin, uno dei principali scambi di criptovaluta , lo scorso anno ha dovuto affrontare diverse sfide legali. Nel quarto trimestre del 2024, Alameda Research ha intentato una causa da 50 milioni di dollari contro l'exchange. Ha inoltre ricevuto un avvertimento formale dal governo giapponese per aver operato senza le licenze richieste.
Oggi, in un episodio molto più grave, KuCoin si è dichiarato colpevole di accuse penali presso un tribunale federale.
“Siamo lieti di annunciare che KuCoin ha raggiunto un accordo con le autorità statunitensi, un importante passo avanti nel nostro viaggio. Questo traguardo porta chiarezza sul nostro futuro e rafforza il nostro impegno verso l’innovazione, la conformità e la fornitura di valore ai nostri oltre 38 milioni di utenti in tutto il mondo”, ha pubblicato l’exchange su X (ex Twitter).
Questa battaglia legale è iniziata poco meno di un anno fa, quando il governo degli Stati Uniti ha accusato l’azienda di “cospirazione criminale multimiliardaria”. Nello specifico, KuCoin è stato accusato di non aver rispettatole norme sulla conformità finanziaria , accuse che includono una significativa pena detentiva.
Grazie al loro appello, i fondatori di KuCoin Chun Gan e Ke Tang non subiranno l’intero impatto di queste accuse. Il giudice distrettuale americano Andrew Carter ha condannato l'azienda a pagare quasi 300 milioni di dollari tra multe e confische.
Tuttavia, anche se questi dirigenti non andranno in prigione, la loro azienda potrebbe comunque trovarsi in gravi difficoltà. L’exchange dovrà uscire dal mercato statunitense per due anni.
"Peken Global Limited, che ha gestito lo scambio di criptovaluta KuCoin, si è dichiarato colpevole di gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. Pagherà 297 milioni di dollari e uscirà dagli Stati Uniti per 2 anni; Chun Gan e Ke Tang non avranno alcun ruolo in KuCoin", ha scritto Inner City Press.
Da quando il governo federale ha sporto denuncia contro KuCoin, i suoi investitori e clienti sono corsi alla porta. Gli utenti hanno ritirato oltre 1,2 miliardi di dollari dalla piattaforma il primo giorno dopo la presentazione della domanda. Le riserve detenute dagli utenti sono poi crollate di oltre il 20% in meno di una settimana.
Da allora, l’exchange ha compiuto sforzi per rimanere rilevante . Più recentemente, ha introdotto una nuova soluzione commerciale chiamata "KuCoin Pay" per entrare nel settore della vendita al dettaglio. Indipendentemente da ciò, la sua attività continua a soffrire a causa delle sfide legali.
Sorprendentemente, nonostante l'esame accurato, il token nativo di KuCoin , KCS, ha ottenuto buoni risultati durante il mercato rialzista. L'altcoin ha guadagnato quasi il 20% a gennaio ed è rimasta piuttosto stabile dopo le notizie di oggi.
Nel frattempo, questo caso si adatta effettivamente ai radicali cambiamenti normativi pro-cripto sotto il presidente Trump. Nello specifico, KuCoin ha dovuto affrontare queste accuse nel distretto meridionale di New York (SDNY), un tribunale federale che si occupa di crimini finanziari.
Il procuratore americano dell'SDNY ha promesso di fermare la repressione nei confronti dei criminali crittografici, ma solo dopo aver risolto i casi pendenti. Nel complesso, si tratta di un passo positivo per l'exchange in quanto chiude il capitolo sulla causa del Dipartimento di Giustizia.
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