CLS Global, una società di servizi finanziari che ha agito come "market maker" nel settore delle criptovalute, ha accettato di risolvere le accuse penali relative alla manipolazione fraudolenta del mercato.
La società ha ingannato gli investitori generando un falso volume di scambi attraverso il self-dealing automatizzato su Uniswap.
L'FBI scopre il commercio fraudolento di criptovalute in un'operazione sotto copertura
Secondo un annuncio della procura di Boston, CLS Global pagherà 428.059 dollari. La sanzione prevede sia una multa che il sequestro dei cryptoasset. Inoltre, all’azienda sarà vietato partecipare ai mercati delle criptovalute statunitensi.
L’azienda si dichiarerà colpevole delle accuse presentate nel 2024 da un gran giurì federale di Boston, inclusa la cospirazione per commettere manipolazione del mercato e frode telematica.
CLS Global è stata accusata di coinvolgimento nel “wash trading”. Si tratta di una pratica fraudolenta in cui una società gonfia artificialmente il volume degli scambi di una criptovaluta per fuorviare gli investitori. Il wash trading implica l’acquisto e la vendita simultanei dello stesso bene, creando l’ illusione di un’attività di mercato senza un reale rischio di mercato .
La società, con sede negli Emirati Arabi Uniti, forniva servizi di market-making per le imprese crittografiche . Pur avendo sede al di fuori degli Stati Uniti, CLS Global ha offerto i propri servizi agli investitori statunitensi attraverso il proprio sito web pubblico e materiale promozionale.
Le accuse fanno seguito a un'indagine sotto copertura dell'FBI mirata al trading di criptovalute .
"A seguito di un'indagine dell'FBI di Boston, CLS Global FZC LLC, una società di servizi finanziari di criptovaluta nota nel settore come "market maker", ha accettato di risolvere le accuse penali relative al wash trading di criptovaluta", ha affermato l'FBI in un tweet .
Nell'ambito dell'indagine, le autorità hanno creato un falso business di criptovalute chiamato NexFundAI. CLS Global è stata quindi incaricata di generare artificialmente il volume degli scambi per il token di NexFundAI per soddisfare i requisiti di quotazione sugli scambi di criptovalute .
Nelle riunioni tenutesi a metà del 2024, un dipendente di CLS Global ha spiegato che l’azienda potrebbe “aiutare con la generazione di volumi” utilizzando algoritmi che facessero sembrare che esistesse un’attività di trading organica. Il dipendente ha ammesso che la pratica costituiva un wash trading, ma ne ha minimizzato le implicazioni etiche.
"La Securities & Exchange Commission ha avviato un'azione di esecuzione civile correlata per presunte violazioni delle leggi sui titoli e ha stipulato una risoluzione separata con CLS Global", ha aggiunto l'annuncio.
Il post La società di crittografia degli Emirati Arabi Uniti ammette di lavare il trading su Uniswap, affronta il divieto degli Stati Uniti è apparso per la prima volta su BeInCrypto .