Man mano che la criptovaluta guadagna terreno, il suo utilizzo in attività illecite si è diversificato, estendendosi oltre la criminalità informatica tradizionale. Chainalysis ha avvertito che queste attività includono anche minacce come violazioni della sicurezza nazionale e sfruttamento dei consumatori.
Infatti, questi attori illeciti utilizzano sempre più piattaforme on-chain per il riciclaggio, anche se operano principalmente off-chain. Questo cambiamento ha portato alla professionalizzazione dell’ecosistema illecito on-chain, con l’emergere di reti e servizi sofisticati per facilitare varie forme di criminalità crittografica.
Sextortion, KYC Bypass e altro nel 2024
Secondo il comunicato stampa ufficiale di Chainalysis condiviso con CryptoPotato , si è scoperto che gli indirizzi illeciti di criptovaluta hanno ricevuto 40,9 miliardi di dollari nel 2024, mostrando un calo di questo numero. Tuttavia, questa cifra è una stima conservativa, limitata agli afflussi verso indirizzi illeciti noti identificati fino ad oggi.
La società di analisi blockchain prevede che il totale finale sarà più elevato, suggerendo anche che il 2024 potrebbe aver visto i più alti afflussi di sempre verso entità illecite.
"È ovvio che il volume di criptovalute illecite del 2024 supererà quello del 2023. Dal 2020, le nostre stime annuali di attività illecite – che includono sia attribuzioni probatorie che dati di Chainalysis Signals – sono cresciute in media del 25% tra i periodi di riferimento annuali. Ipotizzando un tasso di crescita simile da oggi, i nostri totali annuali per il 2024 potrebbero superare la soglia dei 51 miliardi di dollari”.
Nel frattempo, nel 2024 le frodi e le truffe sono fiorite quando i programmi di investimento ad alto rendimento e la macellazione dei suini sono emersi come i metodi più redditizi.
L’intelligenza artificiale (AI) è diventata uno strumento potente in questi schemi, consentendo attacchi di sextortion iper-personalizzati e supportando tendenze più ampie nella criminalità informatica, come aggirare i protocolli KYC attraverso servizi basati sull’intelligenza artificiale. I truffatori utilizzano anche servizi di garanzia come Huione e sfruttano le truffe ATM crittografiche, che sono particolarmente preoccupanti a causa del loro impatto sulle vittime anziane.
Gli utili del mercato della Darknet nel 2023 sono inferiori a quelli del 2022
I fondi rubati sono aumentati di circa il 21% su base annua, raggiungendo i 2,2 miliardi di dollari nel 2024. Mentre le piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi) rappresentavano la quota maggiore dei fondi rubati, i servizi centralizzati sono stati presi di mira più frequentemente nel secondo e terzo trimestre.
La compromissione delle chiavi private è stata responsabile del 43,8% delle criptovalute rubate. Gli hacker nordcoreani hanno rubato l'enorme cifra di 1,34 miliardi di dollari dalle piattaforme crittografiche, che rappresentano il 61% del totale dell'anno. Alcuni di questi attacchi sono collegati a lavoratori IT nordcoreani che si sono infiltrati nelle società crittografiche e web3, sfruttando le loro reti con tattiche, tecniche e procedure avanzate (TTP).
Chainalysis ha anche riferito che i ricavi del ransomware rimangono nell’ordine delle centinaia di milioni, anche se le principali operazioni delle forze dell’ordine e la diminuzione della disponibilità delle vittime a pagare i riscatti hanno indebolito l’ecosistema. Nonostante ciò, il 2024 è stato un anno impegnativo che ha visto continui volumi di attacchi e alcuni gruppi di ransomware che hanno garantito pagamenti su scala ridotta.
Il post L'attività illecita on-chain si espande oltre il crimine informatico fino alle minacce nazionali: Chainalysis è apparso per la prima volta su CryptoPotato .