Chainalysis e le forze dell’ordine canadesi hanno collaborato in un’operazione chiamata “Operazione Spincaster”. Lo sforzo congiunto tra la piattaforma di analisi on-chain e le forze dell'ordine mirava a combattere le truffe legate alle criptovalute. Chainalysis sostiene che il programma ha avuto successo dopo aver portato alla scoperta di perdite stimate per 25 milioni di dollari e di oltre 1.100 vittime di frodi.
L'operazione Spincaster è stata lanciata per la prima volta nel 2024 per far fronte alla crescente minaccia delle truffe sulle criptovalute. All'epoca, il problema più urgente era il phishing di approvazione, una tattica utilizzata per ingannare gli utenti inducendoli ad autorizzare transazioni blockchain dannose garantendo ai truffatori l'accesso ai fondi della vittima.
Le perdite stimate derivanti dal phishing di approvazione variavano da 1 miliardo di dollari a 2,7 miliardi di dollari tra maggio 2021 e metà 2024. Questa tendenza allarmante ha reso necessaria l’operazione Spincaster. L’operazione è stata condotta in sei paesi, uno dei quali era il Canada, e ha portato al recupero di perdite stimate per 162 milioni di dollari.
Quest’anno Chainalysis ha collaborato con le forze dell’ordine nel Delta, in Canada, e ha ottenuto ancora una volta un grande successo.
Chainalysis collabora con le forze dell'ordine a Delta
La collaborazione congiunta della società di analisi blockchain, Chainalysis e le forze dell'ordine canadesi ha messo al microscopio circa 240 indirizzi crittografici. Ciò ha portato la squadra a scoprire perdite stimate per 25 milioni di dollari e oltre mille vittime. Un numero significativo di queste vittime erano canadesi.
Sono stati condivisi quasi 100 contatti, che hanno portato a indagini su truffe legate al phishing di approvazione.
L' operazione ha riunito sette diverse forze dell'ordine e due scambi di criptovaluta, tra cui la Royal Canadian Mounted Police (RCMP), la Victoria Police, la British Columbia Securities Commission (BCSC), la British Columbia Financial Services Authority (BCFSA), il British Columbia Prosecution Service , il dipartimento di polizia di Vancouver, Shakepay e altri.
Risultati della formazione sull'analisi della catena
Chainalysis ha fornito formazione pratica alle LEA durante la collaborazione. Gli agenti partecipanti hanno quindi potuto applicare le nuove tecniche apprese ad un'indagine precedente.
Gli agenti appena addestrati hanno identificato nuovi fondi di criptovaluta rubati in un indirizzo inserito nella lista nera contenente 1,2 milioni di dollari. Il conto era già in procinto di essere sequestrato da una LEA estera.
L'unità per la criminalità informatica del dipartimento di polizia di Delta ha inoltre identificato altre 70 transazioni per un valore totale di 800.000 dollari inviate dagli scambi canadesi. Tali scambi sono attualmente in fase di notifica alle vittime e di recupero dei fondi in modo che possano essere restituiti.
Chainalysis mantiene il suo impegno nel far progredire l'intelligence blockchain e nella continua cooperazione con le forze dell'ordine per proteggere gli utenti. Il successo immediato dell’operazione Spincaster potrebbe rendere la lotta alla criminalità informatica e alle frodi meno impegnativa per le forze dell’ordine e consentire loro di ridurre il numero delle future vittime.
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