Un residente del Texas, Frank Richard Ahlgren III, è stato condannato a due anni di reclusione per aver presentato false dichiarazioni dei redditi.
La dichiarazione dei redditi travisava le plusvalenze guadagnate dalla vendita di 3,7 milioni di dollari in Bitcoin.
Un caso che falsifica i profitti delle criptovalute
I documenti del tribunale hanno rivelato che Ahlgren, uno dei primi investitori in Bitcoin, ha presentato dichiarazioni dei redditi fraudolente tra il 2017 e il 2019. Tali dichiarazioni sottostimavano o omettevano del tutto i proventi derivanti dalla vendita di Bitcoin per un valore di 4 milioni di dollari.
Negli Stati Uniti, la legge federale sulla tassazione delle criptovalute impone ai contribuenti di rendere pubbliche tutte le vendite di criptovalute, compresi gli utili o le perdite, nei loro rendimenti annuali.
"Questa sentenza segna il primo procedimento penale per evasione fiscale negli Stati Uniti incentrato esclusivamente sulla criptovaluta. Questo caso evidenzia la capacità dell'IRS di tracciare e perseguire l'evasione fiscale che coinvolge le criptovalute", ha scritto il popolare influencer Wadi su X (ex Twitter).
Secondo i rapporti, Ahlgren ha iniziato a investire in Bitcoin già nel 2011. Nel 2015 aveva acquisito circa 1.366 BTC tramite Coinbase . Il prezzo di mercato più alto di BTC quell'anno ha raggiunto circa 495 dollari per BTC.
Nell'ottobre 2017 ha venduto 640 Bitcoin per 3,7 milioni di dollari ad un prezzo medio di 5.808 dollari per token. Ha utilizzato questi proventi per acquistare una casa nello Utah.
Tuttavia, Ahlgren ha fornito informazioni false per ingannare il suo commercialista mentre preparava la dichiarazione dei redditi del 2017. Ha gonfiato i prezzi di acquisto dei suoi Bitcoin per ottenere guadagni minimi. Le sue cifre inventate superavano addirittura il prezzo di mercato del Bitcoin in quel momento.
Negli anni successivi, Ahlgren ha venduto ulteriori Bitcoin per un valore di oltre 650.000 dollari senza riportare queste transazioni nelle sue dichiarazioni dei redditi del 2018 e del 2019.
Per nascondere la sua attività, ha spostato fondi attraverso più portafogli digitali, ha condotto scambi di contanti di persona e ha utilizzato mixer crittografici per oscurare i dettagli delle transazioni sulla blockchain.
La tassazione delle criptovalute resta una preoccupazione crescente
Il caso di Ahlgren riflette il crescente controllo sulla tassazione delle criptovalute negli Stati Uniti. Anche personaggi di alto profilo come Roger Ver, noto come “Bitcoin Jesus”, si trovano ad affrontare gravi accuse di natura fiscale.
Il governo federale accusa Ver di aver evaso 48 milioni di dollari di tasse legate alla vendita di criptovalute per un valore di 240 milioni di dollari e di un obbligo fiscale legato alla sua rinuncia alla cittadinanza statunitense nel 2014. La procura statunitense chiede l'estradizione di Ver , che è attualmente in attesa di una decisione del tribunale in Spagna.
Mentre gli Stati Uniti rafforzano la presa sulla tassazione delle criptovalute, altri paesi stanno allentando le restrizioni . La Repubblica Ceca ha recentemente annunciato l'intenzione di eliminare le imposte sulle plusvalenze sulle criptovalute, in vigore da oltre tre anni. Le transazioni inferiori a $ 4.200 all'anno non richiederanno più la rendicontazione.
In Russia, la criptovaluta è ora classificata come proprietà ai sensi della legislazione fiscale aggiornata . Le transazioni crittografiche sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e gli utili saranno tassati insieme ai redditi da titoli. L’imposta sul reddito personale sui guadagni legati alle criptovalute è limitata al 15%.
Questi sviluppi evidenziano approcci contrastanti alla tassazione delle criptovalute in tutto il mondo, poiché le nazioni bilancianola supervisione normativa con la promozione dell’innovazione nell’economia blockchain.
Il post Residente in Texas condannato a due anni per frode fiscale su Bitcoin è apparso per la prima volta su BeInCrypto .