Taiwan ha accelerato l'introduzione del suo quadro normativo antiriciclaggio (AML) per le attività legate alle criptovalute. Le nuove normative, che entreranno in vigore con quasi un mese di anticipo, richiedono ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) di rispettare il mandato di registrazione per evitare sanzioni più severe.
Taiwan accelera il nuovo mandato antiriciclaggio
La Commissione di vigilanza finanziaria (FSC) di Taiwan ha recentemente annunciato che anticiperà l'implementazione del regolamento sulla registrazione AML delle criptovalute dal 1° gennaio 2025 al 30 novembre 2024.
La revisione AML, annunciata a ottobre, introdurrà linee guida AML più rigorose per i VASP e richiederà a tutte le società di crittografia di completare la registrazione AML presso il governo taiwanese entro settembre 2025.
Le imprese che non si registrano non saranno autorizzate a offrire servizi nel Paese e potrebbero rischiare una pena detentiva di due anni o multe fino a 5 milioni di NTD, per un valore di circa 155.000 dollari.
Secondo le nuove normative, la quotazione e la cancellazione dalle liste delle risorse digitali saranno attentamente monitorate e le società di criptovaluta dovrebbero stabilire misure contro il commercio illecito e segnalare qualsiasi attività sospetta relativa al volume degli scambi e al movimento dei prezzi.
Inoltre, FSC richiede ai fornitori di servizi di crittografia registrati di preparare un rapporto annuale di valutazione del rischio e di dettagliare le risorse del cliente. Il regolatore ha incaricato i custodi delle risorse digitali di custodire in custodia le risorse dei clienti o di separarle dalle risorse della piattaforma.
Per registrarsi, le aziende devono presentare un modulo che delinei la loro natura aziendale. Eventuali modifiche alle informazioni fornite in questo modulo devono essere aggiornate entro cinque giorni lavorativi presso il Centro di negoziazione titoli fuori borsa (OTC).
Il nuovo quadro normativo sostituirà l’attuale sistema di Taiwan per i VASP. Le aziende che hanno completato la precedente normativa antiriciclaggio devono adeguarsi al nuovo sistema e completare il processo di registrazione.
Dopo l'annuncio, la FSC ha multato due scambi locali, MaiCoin e BitoPro, per aver violato le linee guida AML relative alla due diligence della clientela (CDD), al monitoraggio delle transazioni, alla tenuta dei registri e alla segnalazione di transazioni sospette.
Altre leggi relative alle criptovalute in arrivo
Quest'anno Taiwan ha lavorato per aggiornare il proprio quadro normativo per implementare leggi relative alle criptovalute che espandono il suo approccio apparentemente cauto ma amichevole. Il Ministero delle Finanze del paese ha recentemente annunciato che lavorerà su un quadro che affronti l'evasione fiscale delle criptovalute.
Come riportato da Bitcoinist, il Ministro delle Finanze Chuang Tsui-yun e il Direttore generale dell'Amministrazione fiscale Sung Hsiu-ling si sono impegnati a rivedere le attuali normative entro i prossimi tre mesi per "consentire al governo di tassare meglio i guadagni derivanti dalle criptovalute".
Il ministro delle Finanze ha ammesso che il Paese non ha implementato un sistema in grado di riscuotere efficacemente le tasse relative alle risorse digitali dai privati, nonostante abbia politiche per riscuotere le imposte sul reddito delle imprese e delle società dai 26 scambi di criptovalute che hanno completato la registrazione AML.
Esperti legali hanno osservato che le autorità finanziarie potrebbero dover affrontare sfide per affrontare questo problema con le attuali leggi fiscali poiché gli investitori possono eludere il controllo “camuffando le transazioni come attività all’estero condotte in dollari statunitensi”. Di conseguenza, le autorità di regolamentazione di Taiwan devono modificare queste normative per affrontare l’evasione fiscale sulle criptovalute.
