In uno sviluppo interessante, i tribunali statunitensi hanno condannato al carcere un operatore di mixer crittografico dell'Ohio. Questo sviluppo si inserisce nel contesto di azioni di contrasto attive da parte dei pubblici ministeri statunitensi sui mixer crittografici a causa del loro ruolo segnalato nel favorire il riciclaggio di denaro, gli hack e altre attività illecite.
Il fondatore di Helix sconterà una pena detentiva di 3 anni e perderà oltre 700 milioni di dollari
In un comunicato ufficiale , il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato che Larry Harmon, fondatore e operatore del mixer di criptovalute Helix, è stato condannato a tre anni di reclusione.
Larry Harmon si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro nel 2021, a seguito di un'accusa nel suo ruolo per aver gestito Helix, che è stata utilizzata per riciclare 354.468 Bitcoin, per un valore di oltre 300 milioni di dollari, come proventi del traffico di droga. Lo sviluppatore dell'Ohio gestiva anche un motore di ricerca sulla darknet chiamato Grams che consentiva agli utenti di accedere ad articoli di contrabbando tra cui strumenti di hacking, documenti falsi, droghe pesanti, ecc.
Grams operava insieme a Helix sulla darknet, con entrambe le applicazioni utilizzate principalmente per la vendita di farmaci, una percentuale della quale veniva rimessa ad Harmon come commissioni e spese operative. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Harmon ha gestito Helix dal 2014 al 2017, chiudendo volontariamente il servizio di mixer crittografico prima del suo arresto nel 2020.
In una sentenza del tribunale del 15 novembre, il giudice statunitense Beryl Howell del Distretto di Columbia ha condannato Larry Harmon a tre anni di prigione, con ulteriori tre anni di rilascio controllato.
I pubblici ministeri avevano inizialmente chiesto una pena detentiva di sei anni per l'imputato 41enne, tuttavia, la cooperazione di Harmon con le forze dell'ordine, come si è visto nella sua testimonianza nel processo contro Roman Sterlingov, operatore del mixer di criptovalute Bitcoin Fog, insieme al "precoce La conclusione del mixer Helix anni prima del suo arresto gli valse un po' di credito presso il giudice.
Oltre alla pena detentiva, l'operatore del mixer crittografico condannato dovrà rinunciare all'equivalente in contanti di 311,14 milioni di dollari e a beni fisici e digitali per un valore di oltre 400 milioni di dollari.
Operatori di mixer crittografici sotto attacco
È interessante notare che Larry Harmon si unisce a Sterlingov come secondo operatore di mixer di criptovaluta a ricevere una condanna al carcere dai tribunali statunitensi la scorsa settimana. L'8 novembre l'operatore Bitcoin Fog è stato condannato a scontare 12,5 anni di carcere per aver gestito il "servizio di riciclaggio di Bitcoin più longevo" attivo dal 2011 al 2021.
Tuttavia, tutta l'attenzione rimane sul caso del co-fondatore e sviluppatore di Tornado Cash, Roman Storm, che dovrà affrontare un processo nell'aprile 2025 .
I pubblici ministeri hanno lanciato quattro accuse contro Storm per il suo ruolo nella creazione e gestione di Tornado Cash che, secondo loro, ha facilitato il riciclaggio di denaro per oltre 1 miliardo di dollari. Se condannato, il cittadino statunitense trascorrerà 45 anni dietro le sbarre. Il caso di Storm rimane di interesse pubblico da parte della comunità crittografica che ritiene che uno sviluppatore non dovrebbe essere perseguito per l'uso del suo software. Questi sentimenti sono stati sostenuti da massicce donazioni verso un fondo di difesa legale da parte di entità di spicco tra cui Vitalik Buterin , Uniswap DAO, ecc.