Daren Li, 41enne con doppia cittadinanza cinese e di St. Kitts e Nevis, si è dichiarato colpevole di un'accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro utilizzando criptovalute. L'accusa riguarda uno schema complesso che presumibilmente riciclava milioni di dollari legati a truffe sugli investimenti in criptovalute.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, in un comunicato stampa caricato il 12 novembre, ha annunciato che Li e i suoi cospiratori avevano spostato più di 73 milioni di dollari attraverso una rete di società di comodo e conti bancari in tutto il mondo.
I meccanismi del sistema di riciclaggio
Secondo i documenti del tribunale, Li ha ammesso di aver collaborato con associati per riciclare fondi sottratti a vittime ignare tramite truffe di criptovaluta .
Per mascherare il movimento di fondi, Li e i suoi cospiratori impiegarono canali di comunicazione criptati e aprirono conti bancari con sede negli Stati Uniti sotto le spoglie di società di comodo.
L'operazione mirava a oscurare l'origine, la proprietà e la destinazione dei fondi acquisiti in modo fraudolento. Secondo quanto riferito, Li ha monitorato i trasferimenti in entrata, ha facilitato la loro conversione in valute virtuali, come Tether (USDT), e ha supervisionato la loro ulteriore distribuzione nei portafogli di criptovaluta sotto il suo controllo.
Inoltre, i documenti del tribunale hanno rivelato che una parte sostanziale dei fondi delle vittime, per un totale di oltre 73,6 milioni di dollari, è confluita direttamente in conti bancari collegati a Li e ai suoi cospiratori.
Di questo importo, almeno 59,8 milioni di dollari sarebbero stati depositati da società di comodo con sede negli Stati Uniti che riciclano i proventi illeciti.
Secondo il comunicato del DoJ, lo schema è stato progettato per frodare investitori ignari attraverso truffe legate alle criptovalute, con Li che gioca un ruolo fondamentale nella gestione e nel trasferimento dei fondi coinvolti.
Il procuratore americano Martin Estrada del distretto centrale della California ha sottolineato gli ingenti danni causati dai criminali finanziari , affermando che le loro azioni spesso lasciano una scia di rovina finanziaria. Il procuratore americano ha aggiunto:
Gli investitori dovrebbero essere diligenti e in guardia contro chiunque offra ricchezze veloci tramite investimenti nuovi ed esotici. Una buona dose di scetticismo potrebbe prevenire la rovina finanziaria in futuro.
La collaborazione dietro il busto
Come riportato dal DoJ, il Global Investigative Operations Center dei servizi segreti statunitensi sta conducendo le indagini , con l'assistenza di agenzie come la El Camino Real Financial Crimes Task Force della Homeland Security Investigations, il National Targeting Center della Customs and Border Protection e molti altri servizi internazionali e internazionali. partner delle forze dell’ordine nazionali.
Inoltre, il DoJ ha rivelato che la sentenza di Li è prevista per il 3 marzo 2025, con una pena massima di 20 anni di carcere. Inoltre, il giudice della corte distrettuale federale che supervisiona il caso valuterà molteplici fattori, comprese le linee guida statunitensi sulle sentenze, prima di emettere una sentenza definitiva .
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