La Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) ha pubblicato una circolare in cui richiede che i VASP rispettino i requisiti AML per l'elenco aggiornato delle giurisdizioni ad alto rischio stabilito dal GAFI.
Nella sua comunicazione, VARA ha richiesto che i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) rispettino tutte le norme obbligatorie, in particolare il regolamento sulla conformità e sulla gestione del rischio.
Secondo l'annuncio, questo fa parte del mandato di VARA di assicurare la stabilità del mercato, che a sua volta dipende dalla solidità finanziaria e dalla condotta responsabile del mercato di ogni partecipante. L’insieme di queste regole consente al settore di operare alla pari con i migliori standard internazionali.
I VASP sono tenuti a rispettare gli obblighi AML e CFC
Di conseguenza, i VASP sono tenuti a dare priorità al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi normativi in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo emessi dal Comitato nazionale antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo e alle organizzazioni illegali (il Comitato). Richiede inoltre loro di verificare e rivedere regolarmente gli elenchi e le informazioni emessi dalla Financial Action Task Force (FATF) e dal Comitato, come modificati e attuali in quel momento.
VARA si riferiva specificamente ai Paesi ad alto rischio e alle contromisure . La Financial Action Task Force (FATF) classifica le giurisdizioni ad alto rischio come aventi significative carenze strategiche nei loro regimi per contrastare il riciclaggio di denaro (ML), il finanziamento del terrorismo (TF) e il finanziamento della proliferazione (PF).
Per tutti i paesi ad alto rischio, il GAFI invita tutti i membri ed esorta tutte le giurisdizioni ad applicare una maggiore due diligence. Nei casi più gravi, chiede ai paesi di applicare contromisure per proteggere il sistema finanziario internazionale dai continui rischi di ML/TF/PF provenienti dal paese ad alto rischio. Tali paesi vengono spesso indicati come presenti nella “lista nera del GAFI”.
Secondo il documento, “Tutti gli intermediari finanziari, i DNFBP, i fornitori di servizi di asset virtuali e le organizzazioni senza scopo di lucro applicheranno misure rafforzate di due diligence a tutti i rapporti commerciali e le transazioni con le giurisdizioni presenti nella Black List, comprese le persone fisiche e giuridiche e coloro che agiscono per loro conto”. per conto."
Per quanto riguarda gli Emirati Arabi Uniti, tutte le autorità di vigilanza negli Emirati Arabi Uniti ricordano a tutti gli intermediari finanziari, DNFBP e fornitori di servizi di asset virtuali l'obbligo di attuare requisiti di sanzioni finanziarie mirate in conformità con le risoluzioni applicabili del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con la DECISIONE N. DEL CABINET. (74) del 2020 per proteggere i settori finanziari e non finanziari negli Emirati Arabi Uniti dai rischi di riciclaggio, terrorismo e finanziamento della proliferazione.
Rileva che tutte le autorità di vigilanza negli Emirati Arabi Uniti devono intraprendere azioni legali contro FI, DNFBP e fornitori di servizi di asset virtuali, compresi i loro direttori e dirigenti, in caso di mancata attuazione delle misure stabilite nella presente decisione.
VARA rafforza il suo programma di applicazione delle norme
Nell'ottobre 2024, la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), nei suoi sforzi per rafforzare il sostegno e la sicurezza del pubblico, ha annunciato che avrebbe emesso ordini di cessazione e desistenza insieme a multe di accompagnamento a sette entità per aver operato senza licenza e per violare le norme di marketing.
L'avviso di applicazione sul sito web di VARA rileva che VARA richiede al pubblico di evitare di impegnarsi con aziende senza licenza. Interagire con tali entità espone individui e istituzioni a significativi rischi finanziari e reputazionali.
Il 10 luglio 2024, l'Ufficio esecutivo per l'antiriciclaggio e il finanziamento del terrorismo degli Emirati Arabi Uniti (EO AML/CTF) ha iniziato ad attuare oltre 100 raccomandazioni della National Risk Assessment (NRA) degli Emirati Arabi Uniti. Ciò è avvenuto dopo il ventunesimo incontro del Comitato superiore di supervisione della strategia nazionale in materia di AML/CFT, presieduto da Sua Altezza Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri.
Secondo l’ annuncio , gli sforzi si concentreranno sulla mitigazione dei rischi nei settori ad alto rischio, sul miglioramento della trasparenza nelle persone giuridiche e sul sostegno alle iniziative nel settore degli asset virtuali.