Caroline Ellison, ex amministratore delegato di Alameda Research e testimone chiave nel procedimento giudiziario contro il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, giovedì si è presentata in una prigione federale di bassa sicurezza nel Connecticut per iniziare la sua pena detentiva a due anni.
Questo sviluppo fa seguito alla sua condanna di settembre, dove le è stato anche ordinato di rinunciare a 11 miliardi di dollari a causa del suo coinvolgimento in attività fraudolente che hanno portato al collasso dell'exchange di criptovalute FTX valutato a 32 miliardi di dollari.
Il giudice definisce la frode FTX "la più grande frode finanziaria nella storia degli Stati Uniti"
I problemi legali di Ellison derivano dal suo ruolo in un "massiccio schema di frode" che ha visto miliardi di fondi dei clienti sottratti indebitamente da Bankman-Fried per sostenere le operazioni commerciali di Alameda e altre iniziative.
Dopo che FTX ha dichiarato bancarotta alla fine del 2022, Ellison ha raggiunto un patteggiamento con i pubblici ministeri federali, ammettendo le accuse di cospirazione e frode finanziaria.
Secondo quanto riferito, la cooperazione di Ellison con le autorità ha svolto un ruolo fondamentale nella condanna di Bankman-Fried, che è stato giudicato colpevole di molteplici accuse di frode all'inizio di quest'anno e condannato a 25 anni di prigione.
Nonostante la raccomandazione del Dipartimento federale di libertà vigilata per una sentenza che non includesse il carcere, il giudice Lewis Kaplan ha sottolineato la necessità di un effetto deterrente, affermando che le sue azioni meritavano una punizione più significativa.
Durante la sentenza, Kaplan ha definito FTX "la più grande frode finanziaria perpetrata nella storia degli Stati Uniti". Ha sottolineato l'"ampia collaborazione" di Ellison, ma ha chiarito che una "carta per uscire gratis di prigione" non è una carta opzione.
I dirigenti di FTX affrontano conseguenze legali
Alla sua sentenza, Ellison ha espresso profondo rimorso, leggendo una dichiarazione in cui si scusava con le persone colpite dalle sue azioni. Il suo indirizzo emotivo includeva lacrime mentre rifletteva sui suoi fallimenti, inclusa la sua incapacità di lasciare FTX e Bankman-Fried, con i quali aveva una relazione romantica.
Kaplan ha riconosciuto il suo sincero rimorso, ma ha sostenuto che una pena detentiva era necessaria per sostenere la giustizia e scoraggiare comportamenti simili in futuro.
La punizione di Ellison arriva quando diversi ex dirigenti della FTX affrontano ripercussioni legali per il loro ruolo nello scandalo. Recentemente, Nishad Singh, un altro ex dirigente, ha ricevuto una pena scontata e tre anni di libertà vigilata.
Nel frattempo, Gary Wang, un programmatore di computer che ha contribuito a costruire l'exchange FTX, ha anche chiesto a un giudice federale di risparmiargli il carcere, sostenendo che la sua collaborazione con i pubblici ministeri e la presunta "relativa mancanza di colpevolezza" dovrebbero comportare una pena non detentiva.
Wang sarà condannato dallo stesso giudice di Ellison, Lewis Kaplan, il 20 novembre. L'avvocato di Wang ha detto che aspettava la nascita di suo figlio pochi giorni dopo. Ilan Graff, avvocato di Wang, ha detto:
Gary non era a conoscenza del piano quando è iniziato, non è mai stato informato dei suoi dettagli e, a differenza di Bankman-Fried, Ellison e Singh, non ha mai fatto un passo affermativo per ingannare qualcuno.
Al momento della scrittura, il token nativo dell'exchange, FTT, viene scambiato a 1,71 dollari, in rialzo dell'1,6% nelle 24 ore.
Immagine in primo piano da DALL-E, grafico da TradingView.com