Grant Colthup, ex amministratore delegato di ACCE Australia, si trova ad affrontare un'unica accusa di frode a seguito di un'indagine della Australian Securities and Investments Commission (ASIC).
Colthup, comparso davanti alla Pretura di Ipswich, nel Queensland, è stato accusato di appropriazione indebita di 1,47 milioni di dollari (2,2 milioni di dollari australiani) da parte di un cliente.
Il pagamento in Bitcoin da 1,5 milioni di dollari scompare
Da maggio 2019 a settembre 2022, ACCE ha gestito una piattaforma di scambio di risorse digitali che forniva servizi di trading di criptovaluta ai clienti con il marchio "Mine Digital".
Secondo un comunicato stampa, l'incidente risale al luglio 2022, quando un cliente pagò alla società 1,5 milioni di dollari per acquistare Bitcoin ma non ricevette mai la criptovaluta.
L'ASIC sostiene che invece di consegnare Bitcoin, Colthup ha utilizzato i fondi del cliente per coprire le passività finanziarie di ACCE e per acquistare criptovaluta per altri clienti.
L'accusa, presentata ai sensi della sezione 408C del codice penale del Queensland 1899, prevede una pena massima di 20 anni di carcere. Il caso è stato aggiornato al 16 dicembre 2024 e sarà proseguito dall'Ufficio del Pubblico Ministero.
I problemi legali dell'ACCE
Questo sviluppo legale è solo una delle tante controversie che hanno interessato ACCE e Mine Digital. La società è crollata nel settembre 2022, lasciando i creditori a lottare per recuperare circa 16 milioni di dollari di fondi dovuti.
Il crollo della borsa con sede nel Queensland è stato affidato all’amministratore Brad Tonks di PKF nel settembre 2022, poche settimane prima del famigerato crollo della borsa con sede negli Stati Uniti, FTX.
All'epoca, una pubblicazione locale, l'Australian Financial Review, riferì che le successive indagini di Tonks sulla società avevano portato alla luce preoccupanti discrepanze finanziarie, tra cui documenti limitati, un bilancio irregolare e l'esistenza di soli 20.000 dollari di asset.
In una dichiarazione ai creditori, il partner PKF ha osservato che consistenti risorse digitali sembravano essere state trasferite da ACCE prima dell'amministrazione, con registrazioni insufficienti per tracciare le transazioni.
"Gli investimenti effettuati dai clienti in risorse digitali non sembrano essere stati registrati nel bilancio della società", ha riferito Tonks.
Inoltre, il crollo è avvenuto poco dopo una controversia legale con un fondo pensione autogestito riguardante una perdita di investimenti separata di 1,6 milioni di dollari nel 2020. Il fondo ha affermato che ACCE non ha adottato misure adeguate per prevenire una truffa di ingegneria sociale nota come “500 Investments”.
Anche se in questo caso l'exchange si è difeso, l'incidente ha contribuito ad aumentare le sue sfide legali.
Nel dicembre 2022, PKF era stato nominato liquidatore ufficiale di ACCE e Tonks aveva avviato un procedimento legale contro Colthup per recuperare i 16 milioni di dollari dovuti ai creditori.
Il post L'ex CEO di Mine Digital è accusato di appropriazione indebita per oltre 1,5 milioni di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .