Secondo un rapporto di venerdì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un'indagine penale sull'emittente della stablecoin Tether. Secondo quanto riferito, l’indagine ha lo scopo di determinare se la società ha violato le norme e le sanzioni antiriciclaggio.
Sembrava che Bitcoin fosse destinato a superare i 70.000 dollari, ma l'indagine su Tether ha fatto crollare i prezzi delle criptovalute. Tuttavia, il CEO di Tether Paolo Ardoino ha smentito le affermazioni secondo cui le forze dell'ordine statunitensi stanno indagando sulla società di criptovaluta.
Tether di fronte alla sonda DOJ?
Il Wall Street Journal ha riferito venerdì che il governo federale stava indagando su Tether per possibili violazioni delle sanzioni e delle norme antiriciclaggio, citando persone anonime che hanno familiarità con la questione.
L'ufficio del procuratore americano di Manhattan sta gestendo un'indagine criminale su Tether, mentre il Dipartimento del Tesoro sta esaminando la possibilità di sanzionare Tether a causa del suo utilizzo della stablecoin USDT da parte di persone e gruppi sanzionati dagli Stati Uniti come Hamas. Secondo il Wall Street Journal, se il Dipartimento del Tesoro decidesse di avviare un’accusa contro Tether, impedirebbe a molti americani di fare affari con l’azienda.
Oggi, il mercato delle criptovalute era in ripresa, con Bitcoin che si avvicinava alla soglia dei 69.000 dollari e forse si preparava per una sfida di venerdì o fine settimana per raggiungere l’inafferrabile regione dei 70.000 dollari. Poco dopo la diffusione della notizia, BTC è crollato fino a 65.896 dollari, secondo i dati monitorati da CoinGecko . Al momento della stesura di questo articolo, il prezzo era rimbalzato leggermente a 66.706 dollari, in calo del 2% nelle ultime 24 ore.
Tether nega con veemenza il rapporto dell'indagine
Il CEO di Tether, Ardoino, ha aggiunto che ha reagito rapidamente al rapporto incentrato sul mercato del WSJ.
"Come abbiamo detto al WSJ, non vi è alcuna indicazione che Tether sia sotto indagine", ha scritto Ardoino di Tether in un post su X. "Il WSJ sta rigurgitando vecchi rumori. Punto e basta", ha aggiunto.
Tether conia USDT, la terza criptovaluta più grande del mercato dopo Bitcoin, Ethereum e la più grande stablecoin. Le stablecoin sono criptovalute il cui valore è legato a un altro asset, tipicamente il dollaro USA.
I dati di CoinGecko mostrano che USDT vanta attualmente una capitalizzazione di mercato di ben 120 miliardi di dollari ed è la criptovaluta più scambiata, con un volume di scambi nelle 24 ore di 52 miliardi di dollari.
Tuttavia, negli ultimi anni Tether è stato attentamente esaminato rispetto all’USDT. La Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti, ad esempio, aveva precedentemente sostenuto che Tether aveva fatto "dichiarazioni false o fuorvianti e omissioni di fatti materiali" relativi alla stablecoin. Nel 2021, la CFTC ha multato Tether di 42,5 milioni di dollari per aver mentito sul fatto che USDT fosse completamente sostenuto dal dollaro statunitense.
Nello stesso anno, Tether e la sua consociata Bitfinex hanno deciso di interrompere tutte le attività commerciali a New York come parte di un accordo con il procuratore generale dello stato Letitia James. Le due società hanno inoltre concordato una multa di 18,5 milioni di dollari per porre fine all'indagine plurimese di New York sulle loro attività.