L'incredibile cifra di 20 milioni di dollari in criptovaluta collegata a indirizzi del governo statunitense è stata spostata in un nuovo portafoglio, sollevando allarmi su un potenziale furto.
Le transazioni provenivano dal Bitfinex Hack Wallet, controllato dal governo, che ospitava parte dei fondi recuperati dall'attacco del 2016 all'exchange di criptovalute Bitfinex. Ciò ha comportato una perdita di quasi 120.000 BTC.
Movimenti di fondi ritenuti sospetti
La società di sicurezza blockchain Arkham Intelligence è stata tra le prime a segnalare l'attività sospetta, incolpando inizialmente le autorità governative per lo spostamento dei fondi.
Il presunto hacker ha ritirato criptovalute per un valore di circa 5,4 milioni di dollari dalla piattaforma di prestito Aave, inviandole a un nuovo indirizzo creato solo cinque giorni prima. Hanno poi fatto seguito altri 1,12 milioni di dollari in USDT, con prelievi consecutivi che sono stati i primi effettuati dall'indirizzo in otto mesi.
Tuttavia, è stato dopo che il portafoglio ha iniziato a inviare i token a un altro indirizzo, che iniziava con "0x348", precedentemente collegato al riciclaggio di denaro, che Arkham ha iniziato a monitorare il movimento dei fondi, concludendo infine che il caso era effettivamente un exploit.
Oltre ai prelievi precedenti, il presunto ladro ha anche spostato altri 446.000 dollari in Ethereum (ETH) e 13,7 milioni di dollari in un USDC, una versione fruttifera della moneta USD depositata su Aave. Il Bitfinex Hack Wallet ha ricevuto milioni di criptovaluta in particolare nel 2022, così come la loro iterazione USDT.
Il sospettato ha spostato parte del bottino rubato sugli scambi istantanei, piattaforme che consentono agli utenti di scambiare rapidamente una criptovaluta con un'altra senza bisogno di un account o di passare attraverso un lungo processo di verifica.
La maggior parte degli analisti di sicurezza blockchain concordano sul fatto che i trasferimenti siano sospetti, con ZachXBT che sottolinea che qualsiasi fondo spostato negli scambi istantanei è "nefasto".
Dettagli dell'hacking di Bitfinex
L'hacking di Bitfinex è uno dei più grandi nella storia delle criptovalute. Gli autori, ora identificati come Ilya Lichtenstein e sua moglie Heather Morgan, hanno rubato 119.754 BTC, per un valore stimato all'epoca di 71,8 milioni di dollari.
I due sono stati arrestati nel febbraio 2022 e successivamente dichiarati colpevoli di riciclaggio di denaro e frode. Al momento del loro arresto, la scorta rubata aveva un valore di mercato di circa 4,5 miliardi di dollari.
Lichtenstein ha ricevuto una condanna a cinque anni per il suo ruolo nell'hacking e nelle successive attività di riciclaggio di denaro. La breve sentenza è il risultato della sua collaborazione con le autorità in altre indagini, tra cui la testimonianza di stato contro Roman Sterlingov, fondatore della piattaforma di mixaggio crittografico Bitcoin Fog.
Da parte sua, Morgan, conosciuta anche con il nome d'arte rap "Razzlekhan", è stata condannata a 18 mesi di prigione ed è attualmente libera dopo aver scontato la sua pena.
Le forze dell'ordine sono riuscite a recuperare circa 3,6 miliardi di dollari di Bitcoin rubati nell'attacco Bitfinex, e alcune parti di esso sono state restituite all'exchange.
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