Secondo quanto riferito, le autorità nigeriane hanno ritirato tutte le accuse contro il dirigente di Binance Tigran Gambaryan.
L'americano e il suo datore di lavoro erano stati accusati di riciclaggio di denaro. Questo sviluppo legale fa seguito alla precedente decisione del governo di eliminare le accuse di evasione fiscale contro entrambi.
Preoccupazioni per la salute e pressioni negli Stati Uniti
Sebbene le accuse fossero rivolte principalmente all’exchange di criptovalute, che ha ripetutamente negato qualsiasi illecito, Gambaryan ha sopportato il peso maggiore.
È stato messo agli arresti domiciliari il 26 febbraio 2024, insieme al suo omologo Nadeem Anjarwalla, che guidava l'operazione keniota dell'exchange. Anjarwalla è riuscita a sfuggire alla detenzione a marzo, e subito dopo Gambaryan è stato mandato nella prigione di Kuje.
Tuttavia, la sua salute è diventata una preoccupazione centrale durante la sua detenzione, con notizie che emergono sul suo peggioramento. Si diceva che soffrisse di malaria e avesse problemi legati a un'ernia del disco. La sua famiglia ha anche affermato che non stava ricevendo cure mediche adeguate, il che ha peggiorato ulteriormente le sue condizioni.
Secondo un rapporto di Bloomberg, questi problemi di salute hanno spinto i tribunali nigeriani ad archiviare il caso di riciclaggio di denaro di Gambaryan. È interessante notare che solo due settimane prima il tribunale gli aveva negato la libertà su cauzione.
Durante la sua detenzione, Binance ha ripetutamente informato le autorità nigeriane che il dirigente non era un "decision maker" all'interno dell'azienda, il che significa che non aveva alcun controllo sulle azioni esaminate.
Il caso ha attirato l'attenzione del CEO del gigante delle criptovalute Richard Teng, che ha affrontato la situazione pubblicamente, affermando che il paese dell'Africa occidentale non è mai stato un mercato significativo per Binance.
Ad agosto, ha chiarito un malinteso fondamentale, sottolineando che la cifra di 26 miliardi di dollari menzionata dal governo si riferiva al volume totale delle transazioni nel 2023, non alle entrate di Binance dalla Nigeria.
Anche i funzionari statunitensi sono stati attivamente coinvolti nel sostenere il suo rilascio. A settembre, due alti funzionari del Dipartimento di Stato hanno rivelato che i diplomatici americani avevano esercitato pressioni sulle autorità nigeriane, esortandole a rilasciarlo a causa del peggioramento della sua salute.
Anche i politici statunitensi, tra cui il deputato French Hill, gli hanno fatto visita in prigione, descrivendo la situazione come “oltraggiosa” dopo che sono emerse riprese di un Gambaryan angosciato in tribunale. Hill ha espresso soddisfazione per il rigetto delle accuse di evasione fiscale contro il dipendente di Binance, ma ha dichiarato di ritenere che le accuse di riciclaggio di denaro fossero illecite.
Collegamento bilaterale
Nel frattempo, lo stesso giorno in cui le autorità nigeriane hanno ritirato le accuse contro Gambaryan, gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo “collegamento bilaterale” con il Paese, incentrato sulla criptovaluta e sulla finanza illecita. Inoltre, in un comunicato stampa, gli Stati Uniti hanno ribadito il proprio impegno a rafforzare le relazioni con la Nigeria.
Ha affermato che il suo Dipartimento di Giustizia continuerà a collaborare con i funzionari nigeriani per migliorare la loro capacità di gestire le indagini e i procedimenti giudiziari sulla criminalità informatica. Questo sviluppo è particolarmente significativo in quanto fonti anonime avevano precedentemente indicato che l'incarcerazione di Gambaryan avrebbe messo a dura prova le relazioni tra i due paesi.
Il post La Nigeria ritira le accuse contro il dirigente di Binance Tigran Gambaryan in seguito a preoccupazioni per la salute: il rapporto è apparso per la prima volta su CryptoPotato .