Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri statunitensi stanno spingendo per una pena detentiva di cinque anni per Ilya Lichtenstein nel caso legato al massiccio attacco informatico da 6 miliardi di dollari sull'exchange Bitfinex e alla cospirazione per il riciclaggio di denaro. Si prevede inoltre che l’exchange violato possa qualificarsi per la restituzione in futuro.
Lichtenstein si è dichiarato colpevole l'anno scorso e ora si prevede che riceverà una condanna più lunga di quella della sua co-cospiratrice e moglie rapper, Heather Morgan . I pubblici ministeri raccomandano che lei venga condannata a 18 mesi di prigione.
Il destino di Ilya Lichtenstein è segnato
Secondo un rapporto , i pubblici ministeri hanno affermato che Lichtenstein rappresenta una nuova ondata di giovani criminali informatici e che la normalizzazione delle loro attività online potrebbe sottovalutare la sofferenza delle vittime. Suggeriscono che sia necessaria una sentenza severa per prevenire crimini futuri.
Lichtenstein è stata la figura principale dietro l' hacking di Bitfinex . Ha riciclato i fondi rubati con l'aiuto di Morgan. Secondo quanto riferito, sua moglie è rimasta coinvolta nel processo anche dopo aver scoperto il suo coinvolgimento nel crimine. Hanno utilizzato schemi come spostare fondi attraverso scambi, acquistare NFT, oro e carte regalo Walmart con la criptovaluta rubata.
Nonostante il ruolo importante dell'hacker nell'hacking dell'exchange e nello spostamento di fondi, i pubblici ministeri non chiedono il massimo della pena detentiva per Lichtenstein. Hanno menzionato la sua collaborazione in altri casi, inclusa la sua testimonianza in un processo per riciclaggio di denaro riguardante Bitcoin Fog. Tuttavia, la coppia dovrà affrontare la sentenza a novembre.
Bitfinex può beneficiare della restituzione
Una recente istanza in tribunale ha dimostrato che Bitfinex potrebbe beneficiare della restituzione per il furto di 119.756 Bitcoin nel 2016. Il governo degli Stati Uniti non è attualmente a conoscenza di altre parti che hanno diritto alla restituzione, ma sta procedendo con cautela.
L'exchange hackerato aveva cercato di ridurre le perdite chiudendo tutti i conti dei clienti del 36% ed emettendo un nuovo token BFX per coprire le perdite. Questo approccio potrebbe aver impressionato l’autorità.
Secondo il Crime Victims' Rights Act, le vittime possono chiedere la restituzione completa delle perdite subite, mentre il Mandatory Victim Restitution Act impone agli autori del reato di risarcire le loro vittime. I possessori di BFX avevano la possibilità di vendere token sul mercato o riscattarli con Bitfinex per un valore di $ 1 per token. Gli investitori accreditati potrebbero anche scambiare token con azioni di iFinex. Tutti i token BFX sono stati riscattati entro otto mesi.
Il Bitcoin veniva scambiato a circa 570 dollari quando è avvenuto l’hacking. Al momento della stesura di questo articolo, BTC viene ora scambiato a un prezzo medio di 67.803 dollari.