La Russia ha condannato Marat Tambiyev, un ex investigatore di medio rango, a 16 anni di carcere dopo essere stato sorpreso ad accettare una tangente di 1.032 bitcoin, che attualmente vale circa 65 milioni di dollari, da parte di hacker su cui stava indagando.
La tangente proveniva da membri del gruppo di hacker Infraud Organization, che Tambiyev aveva il compito di indagare mentre lavorava per il Comitato Investigativo della Russia (ICR).
Lo scandalo della corruzione in Russia
Tambiev fa parte dell'ICR dal 2011, assumendo responsabilità chiave in vari dipartimenti investigativi in tutto il paese. Prima della sua caduta, ha fatto carriera fino a diventare capo della divisione investigativa nel distretto di Tverskoy a Mosca. L'ufficiale caduto in disgrazia avrebbe ricevuto una tangente significativa il 7 aprile 2022 dal gruppo di hacker.
Secondo una causa intentata presso il tribunale distrettuale Nikulinsky di Mosca, Tambiev ha accettato la tangente di BTC a condizione che i beni illegali del gruppo non fossero confiscati, cosa che ha permesso a due dei suoi membri – Kirill Samokutyaevskij e Konstantin Bergmanov – di evitare la prigione.
Quando la tangente fu scoperta per la prima volta all'inizio del 2023, i 1.032 bitcoin valevano 1,6 miliardi di rubli, superando il precedente record di corruzione della Russia di 1,4 miliardi di rubli, pagati a rate.
Una perquisizione nell'appartamento di Tambiev a Mosca portò alla scoperta di un Apple MacBook Pro, a cui gli investigatori alla fine ebbero accesso diversi mesi dopo. All'interno hanno trovato una cartella denominata "Pensione", che conteneva le chiavi di due portafogli online per un totale di 1.032 bitcoin. La scorta è stata sequestrata e trasferita su un portafoglio hardware Ledger Nano X.
Tambiyev ha sostenuto la sua innocenza, sostenendo di essere stato incastrato e che le sue azioni avevano aiutato lo Stato a recuperare alcuni fondi associati ad attività criminali. In relazione allo stesso caso, Kristina Lyakhovenko, una subordinata di Tambiyev, è stata condannata a nove anni di prigione. I rappresentanti legali di entrambi gli imputati hanno annunciato l'intenzione di presentare ricorso.
Inoltre, nel 2021, due membri di Infraud – Sergey Medvedev della Russia e Marko Leopard della Macedonia del Nord – sono stati condannati da cinque a dieci anni in una prigione federale statunitense per traffico di dati personali rubati, dettagli di carte di credito, malware e altri beni illegali.
Arresti di massa in Russia
Nonostante l'interesse per l'industria delle criptovalute dopo aver imposto un divieto generale nel 2022, la Russia ha mantenuto un atteggiamento cauto e si è impegnata in diverse indagini relative all'uso illecito. Recentemente le autorità hanno arrestato quasi 100 presunti criminali informatici legati al sistema di pagamento anonimo UAPS e all'exchange di criptovalute Cryptex.
Queste persone erano coinvolte in attività illegali, tra cui il riciclaggio di denaro e la vendita di carte bancarie. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha riferito che Cryptex ha elaborato oltre 51 milioni di dollari da attacchi ransomware e più di 720 milioni di dollari in transazioni associate a servizi frequentemente utilizzati dai criminali informatici russi, inclusi servizi di mixing e l'exchange sanzionato Garantex.
Il post Investigatore russo condannato a 16 anni per aver accettato una tangente di 65 milioni di dollari in Bitcoin da parte di hacker è apparso per la prima volta su CryptoPotato .