Horst Jicha, un cittadino tedesco accusato di aver orchestrato un piano di frode crittografica da 150 milioni di dollari, è diventato un latitante dopo non essere comparso in un tribunale federale di Brooklyn.
Secondo quanto riferito, Jicha era agli arresti domiciliari a New York City, avendo ottenuto una cauzione di 5 milioni di dollari garantita dal suo convivente e dai figli.
Prova fissata per il 31 marzo
Secondo un rapporto della CNBC, Jicha era atteso in tribunale per un'udienza preliminare ma non si è presentato, spingendo l'ufficio della procura americana di Brooklyn ad avviare una ricerca per lui. "C'è un'indagine molto attiva in corso per catturarlo", ha detto John Marzulli. , portavoce dell'ufficio.
Oltre a cercare di incamerare la cauzione, i pubblici ministeri mirano a recuperare la parte di 4 milioni di dollari che è stata "garantita personalmente" dal partner e dai familiari di Jicha, i quali risiedono tutti in Germania.
Jicha è sospettato di aver manomesso il suo monitor per la caviglia il 3 ottobre, suscitando preoccupazioni circa il suo rispetto delle condizioni di rilascio stabilite dalla corte. I Servizi Preprocessuali gli avevano inviato l'ordine di visitare il loro ufficio il giorno dopo il malfunzionamento del dispositivo, ma lui non si è presentato.
Di fronte a molteplici accuse di frode finanziaria e associazione a delinquere legate a uno schema di marketing multilivello noto come USI Tech, il processo di Jicha è previsto per il 31 marzo.
Criptovalute legate al piano fraudolento di Jicha
I pubblici ministeri sostengono inoltre che abbia ingannato gli investitori al dettaglio promettendo rendimenti medi del 140% in 140 giorni, sostenendo che avrebbero potuto trarre profitto attraverso investimenti in presunte operazioni di mining e trading di Bitcoin (BTC), nonché reclutando altri per acquistare prodotti USI Tech.
Tuttavia, gli investigatori affermano che la piattaforma era una “facciata”, con Jicha che alla fine ha sottratto milioni di fondi agli investitori.
Il vicedirettore dell'FBI James Smith ha dichiarato a gennaio che Jicha "ha rubato milioni di soldi dei suoi investitori ed è fuggito dal paese" dopo che il piano aveva cominciato a sgretolarsi. Al momento, non si sa dove si trovi Jicha, anche se i documenti del tribunale indicano che aveva vissuto in Brasile e Spagna prima del suo arresto in Florida alla fine del 2023.
Jicha è stato rilasciato su cauzione a gennaio a condizioni rigorose, che includevano la permanenza a New York o Long Island e la consegna di tutti i documenti di viaggio. La sua compagna, Ewa Jicha, ha agito come suo custode, responsabile di denunciare eventuali violazioni delle sue condizioni di rilascio.
Il programma USI Tech, lanciato in Europa e commercializzato negli Stati Uniti a partire dal 2017, è stato descritto come una “operazione di marketing multilivello” che si basava sul reclutamento di nuovi investitori per sostenere i rendimenti di quelli precedenti.
Dopo aver affrontato il controllo normativo , USI Tech ha cessato le operazioni negli Stati Uniti all’inizio del 2018, lasciando gli investitori nell’impossibilità di accedere ai propri fondi e provocando ingenti perdite finanziarie.
Secondo il rapporto, gran parte del denaro mancante dallo schema crittografico, stimato a 150 milioni di dollari al momento dell'arresto di Jicha, sarebbe stato detenuto in criptovalute come Ethereum (ETH) e Bitcoin, che sono stati trasferiti su portafogli digitali controllati da Jicha dopo le operazioni della società sono terminate.
Al momento in cui scrivo, BTC, la più grande criptovaluta sul mercato, viene scambiata a 62.730 dollari.
Immagine in primo piano da DALL-E, grafico da TradingView.com