Un ex avvocato della California, di nome David Kagel, 86 anni, è stato condannato a cinque anni di libertà vigilata e condannato a pagare quasi 14 milioni di dollari in restituzione a causa del suo coinvolgimento in uno schema crittografico Ponzi che ha fruttato milioni di dollari di fondi illeciti.
Kagel, che si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata a commettere frodi commerciali nel maggio di quest'anno, ha ricevuto la sua condanna l'8 ottobre dal giudice Gloria Navarro della Corte Federale di Las Vegas.
Attualmente ricoverato in hospice presso una struttura per anziani a Las Vegas a causa del peggioramento della salute, Kagel servirà la sua libertà vigilata presso la struttura. Se la sua salute migliora, dovrà indossare un dispositivo di monitoraggio se gli è permesso di uscire.
Come è andato tutto
La decisione della corte deriva da uno schema Ponzi crittografico che Kagel e due complici, David Saffron e Vincent Mazzotta, hanno gestito tra dicembre 2017 e giugno 2022, attirando gli investitori in un programma fraudolento di bot per il trading di criptovalute.
I pubblici ministeri hanno rivelato che lo schema in cui operavano David Kagel e i suoi partner poteva raccogliere circa 15 milioni di dollari dalle vittime, il tutto in nome dell’offerta di “rendimenti elevati con rischi minimi o nulli”.
In quanto figura chiave nell'operazione, Kagel ha promosso la truffa utilizzando la carta intestata ufficiale del suo studio legale per creare l'illusione di legittimità, assicurando ai potenziali investitori che stavano partecipando a un'impresa affidabile.
Molte vittime, confidando nell'autorità della parola di un avvocato e della documentazione ufficiale, sono cadute vittime del piano , rivela il documento.
Inoltre, garantivano che gli investitori che finissero per essere vittime avrebbero ripagato l’investimento iniziale, insieme a profitti che andavano dal 20% al 100% entro 30 giorni. Gli investitori sono stati indotti a credere che i robot di trading automatizzati avrebbero gestito il trading, presumibilmente minimizzando il rischio e garantendo profitti costanti.
In un caso, Kagel ha affermato di detenere 1.000 BTC per un valore di 11 milioni di dollari in un deposito a garanzia, affermando falsamente che questa ricchezza veniva utilizzata per garantire i fondi degli investitori . Inoltre, Kagel ha indotto le vittime a credere di aver precedentemente investito in criptovalute, rafforzando ulteriormente la fiducia.
I pubblici ministeri hanno affermato che le azioni di Kagel hanno portato direttamente alla diffusa promozione del programma fraudolento. La truffa è continuata per diversi anni, accumulando milioni di fondi alle vittime prima di essere finalmente smascherata dalle autorità.
Conseguenze e conseguenze legali
Mentre Kagel ha ammesso il suo ruolo nel piano e ha accettato la sua condanna, le conseguenze legali continuano per i suoi complici.
Saffron e Mazzotta si sono dichiarati non colpevoli e saranno processati in un tribunale federale a Los Angeles nell'aprile 2025. Se condannati, anche loro potrebbero dover affrontare sanzioni significative per il coinvolgimento nello schema Ponzi.
Per Kagel le conseguenze vanno oltre la recente sentenza. La sua licenza legale è stata revocata nel 2023 dalla Corte Suprema della California per essersi rifiutata di rispondere alle “accuse disciplinari”.
Questo ha segnato la terza volta che la sua licenza è stata messa a repentaglio; era stato sospeso nel 1997 e nel 2012. Nel complesso, la sua storia legale, combinata con il suo ruolo nello schema Ponzi, dipinge il quadro di un uomo che ha ripetutamente violato gli standard professionali ed etici.
Immagine in primo piano creata con DALL-E, grafico da TradingView