Tether ha aiutato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a sequestrare 6 milioni di dollari di fondi legati a presunte truffe legate alle criptovalute. Tether ha un elenco crescente di indirizzi bloccati, spesso collegati ad hack o altri exploit.
Tether, Inc. ha annunciato venerdì di aver assistito il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel sequestrare fino a 6 milioni di dollari USDT. I fondi sono stati collegati a portafogli utilizzati in presunte truffe sulla fiducia. USDT è uno dei token più utilizzati per i pagamenti tra portafogli privati ed è stato collegato sia ad attività illegali minori che a importanti tentativi di eludere le sanzioni.
Le truffe crittografiche spesso invitano anche a una nuova generazione di collegamenti dannosi, chiamati truffatori di recupero. Spesso prendono di mira le vittime in una fase successiva, pubblicando nuovamente un collegamento dannoso che potrebbe prosciugare o compromettere i portafogli.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti reprime il programma USDT nel sud-est asiatico
L'ultimo intervento di Tether riguarderà le indagini contro le truffe nella regione del sud-est asiatico. Il coinvolgimento del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti fa seguito a una serie di attacchi mirati contro individui statunitensi. Nell'ultimo anno, Tether ha assistito in diverse operazioni contro i truffatori, intercettando gruppi di portafogli contenenti un totale di 14 milioni di dollari provenienti da truffe sulla fiducia. Altri 1,4 milioni di dollari sono stati recuperati dalle truffe del supporto tecnico. In totale, Tether.Inc ha recuperato 128 milioni di dollari in USDT e li ha restituiti alle vittime.
Gli investigatori hanno anche scoperto saldi USDT pari a 6 milioni di dollari dai fondi rimanenti degli utenti. Tether ha la capacità di inserire nella lista nera tali indirizzi e potenzialmente recuperare le perdite degli individui. In passato, Tether ha congelato fino a 1,8 miliardi di token USDT per impedire ai truffatori di riciclare o mescolare i fondi.
Lo schema di fiducia spesso iniziava con persone contattate tramite app di chat. I truffatori li hanno poi reindirizzati su siti dall'aspetto legittimo che offrono rendimenti elevati per il deposito di criptovaluta.
Alle vittime è stato chiesto di creare conti con broker di criptovalute legittimi e di acquisire USDT. I fondi sono stati poi inviati alla piattaforma di investimento, che ha controllato completamente i token attraverso il suo portafoglio. Inizialmente, il sistema ha pagato i rendimenti come promesso. Successivamente, una volta che i criminali hanno conquistato la fiducia della vittima, i pagamenti sono stati interrotti. Alcuni schemi arrivano addirittura all’invio di messaggi per pagamenti aggiuntivi per sbloccare i fondi.
"In queste truffe, i truffatori ingannano i cittadini statunitensi facendogli credere che stanno trasferendo fondi verso opportunità di investimento in criptovalute quando, in realtà, stanno semplicemente consegnando inconsapevolmente i loro soldi ai truffatori", ha affermato il procuratore statunitense Graves.
La criptovaluta è diventata lo strumento preferibile per i crimini finanziari digitali, ha osservato l'Internet Crime Complaint Center dell'FBI. Dal 2022, le truffe digitali legate alle criptovalute sono aumentate del 45%, poiché le criptovalute erano il modo più semplice per rimuovere fondi senza lasciare traccia.
USDT consente il divieto degli indirizzi
USDT non è del tutto esente da censura. Tether può vietare o inserire nella lista nera gli indirizzi e alcuni scambi possono anche rifiutarsi di scambiare monete con origini dubbie. A settembre 2024, Tether ha vietato un totale di 1.814 indirizzi.
La lista nera può essere completata solo se i fondi non vengono mescolati o inviati a portafogli più piccoli. Le truffe sulla fiducia sono spesso note anche come truffe relative alla macellazione di maiali. Lo stesso gioco di fiducia viene giocato per indurre la vittima ad affidare fondi come forma di investimento. Anche in questo caso, inizialmente, la vittima ha ricevuto addirittura rendimenti elevati sul proprio investimento.
I truffatori macellatori di maiali di solito non lasciano fondi nel portafoglio. All'inizio di quest'anno, i ricercatori di Eliptic hanno notato che la maggior parte dei proventi dei giochi di fiducia venivano riciclati attraverso Huione Guarantee, un mercato P2P che mascherava attività crittografiche illegali. Una volta messi al sicuro, i fondi della vittima si sono spostati sul mercato, diventando praticamente irrintracciabili.
Anche l’Istituto per la Pace degli Stati Uniti ha stilato un rapporto sull’ondata di criminalità informatica nel sud-est asiatico. Le truffe sulla fiducia spesso provengono da complessi organizzati, spesso situati in Myanmar, Cambogia o Laos. I centri truffa, tuttavia, sono diffusi sia sulla terraferma che sulle isole del sud-est asiatico e nella più ampia regione dell'Indo-Pacifico.
L'USDT basato su TRON solleva ulteriori dubbi sulle truffe
L'utilizzo delle stablecoin è aumentato negli ultimi mesi, con parte del traffico diretto verso scambi o operazioni crittografiche trasparenti. Tuttavia, USDT ha più di 61,8 miliardi di token coniati su TRON.
La versione effettiva del token non è così cruciale per eseguire una truffa. Tuttavia USDT su TRON sospetta del suo profilo di transazione.
A differenza di altre stablecoin, l'USDT basato su TRON ha una prevalenza di transazioni su larga scala, che spesso superano i 100.000 dollari. Il token è estremamente efficiente nel trasferire valore, con le transazioni inferiori a 100 dollari che rappresentano una quota relativamente piccola di tutti i trasferimenti.
Reportage criptopolita di Hristina Vasileva