Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), in collaborazione con le agenzie statali e del Tesoro e altre forze dell'ordine federali e internazionali, ha accusato due cittadini russi di una lotta in corso contro operazioni di riciclaggio di denaro.
Le autorità hanno aperto documenti che coinvolgevano molteplici servizi di riciclaggio di denaro che abilitavano i criminali informatici e hanno sequestrato siti Web collegati a scambi illeciti di criptovaluta.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti viola servizi di riciclaggio russi da 1 miliardo di dollari
Sergey Ivanov e Timur Shakhmametov, due cittadini russi, hanno guadagnato milioni di dollari facilitando il riciclaggio di denaro, contribuendo ad alimentare una rete globale di criminali informatici. Ivanov, conosciuto anche con lo pseudonimo di “Taleon”, è un riciclatore di denaro informatico professionista da quasi due decenni.
È stato coinvolto nell'attivazione di frodi bancarie e nel fornire supporto per l'elaborazione dei pagamenti al famigerato sito web Rescator, che acquisisce e vende illegalmente dati di carte di credito e debito rubate. Rescator ha trafficato informazioni di carte di pagamento rubate da istituti finanziari statunitensi e informazioni di identificazione personale (PII) di cittadini americani. Ivanov ha anche riciclato i proventi di Rescator e di un sito Web di carte correlato, Joker's Stash, rafforzando ulteriormente il suo ruolo nel crimine informatico.
"Nel corso degli anni, i servizi di riciclaggio e i sistemi di pagamento di Ivanov si sono rivolti ai mercati della criminalità informatica, ai gruppi di ransomware e agli hacker responsabili di significative violazioni dei dati delle principali aziende statunitensi", si legge nel rapporto.
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L'analisi della blockchain di criptovaluta ha rivelato dettagli chiave sull'attività di riciclaggio di denaro di Ivanov. Ha mostrato:
- Transazioni per un valore totale di circa 1,15 miliardi di dollari tra il 12 luglio 2013 e il 10 agosto.
- Quasi il 32% di tutti i Bitcoin (BTC) tracciati inviati a questi indirizzi proveniva da altri indirizzi di criptovaluta associati ad attività criminali.
- Negli indirizzi di Ivanov sono confluiti oltre 158 milioni di dollari in BTC, che rappresentano proventi di frode.
- Oltre 8,8 milioni di dollari rappresentavano proventi di noti pagamenti di ransomware.
- Quasi 4,7 milioni di dollari provenivano dai mercati della droga della Darknet.
Timur Shakhmametov, noto anche come "JokerStash" o "Vega", è accusato di complice di riciclaggio di denaro, con accuse specifiche relative alla vendita di dati di circa 40 milioni di carte di pagamento all'anno. Questa operazione lo ha reso una figura chiave in uno dei più grandi mercati di carte della storia, ampiamente pubblicizzato sui forum del crimine informatico.
Le autorità alla fine hanno chiuso Cryptex, uno scambio illecito di criptovaluta collegato ai domini Cryptex.net e Cryptex.one. La piattaforma ha aggirato le normative Know Your Customer (KYC), rendendola un paradiso per i criminali. Le indagini hanno rivelato che Cryptex ha elaborato 1,4 miliardi di dollari in transazioni Bitcoin, di cui il 31% legato ad attività criminali. Inoltre, il 28% dei Bitcoin inviati da Cryptex è stato incanalato verso entità sanzionate dagli Stati Uniti o mercati della Darknet.
Le autorità prendono di mira le aziende che aiutano la criminalità crittografica
Questo sviluppo si aggiunge al filotto delle autorità statunitensi che combattono la criminalità informatica legata alla Russia, in particolare laddove le criptovalute vengono utilizzate per eludere le sanzioni. A marzo, l’Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Tesoro statunitense ha ampliato le sanzioni contro la Russia , prendendo di mira individui ed entità all’interno dei settori finanziario e tecnologico del paese.
Ad aprile, il Tesoro americano ha anche avvertito della Russia che utilizzava la stablecoin Tether (USDT) per eludere le sanzioni e finanziare operazioni militari. Ciò è culminato nel congelamento da parte delle autorità statunitensi di tutti i beni e gli interessi immobiliari di tredici entità e due individui .
I criminali russi avrebbero utilizzato le criptovalute per eludere le restrizioni occidentali , procurando accordi e facilitando transazioni considerate illegali. Altri crimini citati includono la conversione di rubli russi in USDT e il pagamento di fornitori stranieri, eludendo di fatto il rilevamento.
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Questo rapporto, come consentito dall’analisi blockchain, mostra che la portata dell’uso delle criptovalute per finanziamenti illeciti, incluso il terrorismo, è sostanziale. Ciò alimenta la discussione sulla necessità e la portata di rigorose normative crittografiche.
Alcuni legislatori sostengono misure normative aggressive, mentre altri sostengono un approccio equilibrato per evitare di soffocare l’innovazione nel settore delle risorse digitali.
Il post Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti accusa due russi di un piano di riciclaggio di criptovalute per oltre 1 miliardo di dollari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .