La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha comminato una multa di 36 milioni di dollari al truffatore di asset digitali e forex William Koo Ichioka. Questo sviluppo si inserisce nel contesto dell’aumento dei livelli di perdite derivanti dalle frodi crittografiche nell’ultimo anno.
Il truffatore di investimenti in criptovalute viene condannato al carcere e multato
Nel giugno 2023, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha intentato una causa contro William Ichioka con accuse di frode telematica, false dichiarazioni dei redditi e frode su titoli e materie prime. Questa azione civile si basava su una denuncia originale della CFTC contro l'imputato.
Secondo l’autorità di regolamentazione del mercato delle materie prime, Ichioka ha lanciato nel 2018 un programma di investimento fraudolento in beni virtuali in cui accettava capitali da investitori ignari con la promessa di un profitto del 10% ogni 30 giorni lavorativi. Le indagini della CFTC hanno rivelato che Ichioka ha investito alcuni di questi fondi nel mercato forex e crittografico. L'imputato avrebbe però anche mescolato il capitale degli investitori con i propri fondi personali.
Inoltre, il residente di New York ha utilizzato questi fondi anche per soddisfare i desideri personali in termini di affitto, gioielli e automobili stravaganti. Per mantenere lo schema fraudolento in corso, Ichioka ha continuamente dichiarato false valutazioni degli asset, insieme a falsi estratti conto.
Nell'agosto 2023, il tribunale statunitense ha emesso un ordine ingiuntivo consensuale iniziale contro Ichioka impedendo all'accusato di impegnarsi in tutti i mercati regolamentati dalla CFTC o di violare qualsiasi normativa applicata dal Commodity Exchange Act (CEA) o CFTC.
Un anno dopo l'incriminazione di Ichioka, il giudice Vince Chhabria del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per la California settentrionale ha emesso una multa di 36 milioni di dollari contro il truffatore di criptovalute, che è tenuto a pagare sotto forma di 31 milioni di dollari come risarcimento alle vittime e 5 milioni di dollari come parte civile. pena. Inoltre, Ichioka dovrà trascorrere 48 mesi in prigione seguiti da altri cinque anni di rilascio controllato.
La frode crittografica rimane una delle principali preoccupazioni
Nonostante l’impressionante crescita e sviluppo dell’ecosistema degli asset digitali negli ultimi anni, l’esistenza di hack, truffe e frodi rimane una grande fonte di preoccupazione per i potenziali investitori.
Recentemente, Bitcoinist ha riferito che le perdite dovute alle frodi legate alle criptovalute sono aumentate del 45% arrivando a 5,6 miliardi di dollari nel 2023, secondo i dati del Federal Bureau of Investigation. È interessante notare che truffe sugli investimenti simili a quella di Ichioka sono state responsabili del 71% di queste perdite segnalate. Di conseguenza, sono necessarie soluzioni di sicurezza migliorate e un’educazione pubblica sull’uso e sulle operazioni legittime delle criptovalute.
Al momento in cui scriviamo, il mercato totale delle criptovalute è valutato a 2,1 trilioni di dollari e il leader di mercato, Bitcoin, vanta un prezzo di 63.136 dollari per unità.