Le autorità tedesche hanno chiuso 47 scambi di criptovalute operanti nel paese con l'accusa di facilitare operazioni di riciclaggio di denaro su larga scala per i criminali informatici.
Secondo una dichiarazione ufficiale della procura principale di Francoforte, dell'ufficio tedesco per la lotta alla criminalità su Internet e dell'ufficio federale della polizia criminale, questi scambi hanno deliberatamente consentito ai loro utenti di aggirare le politiche Know You Customer (KYC).
La politica KYC è un processo di verifica che richiede agli utenti della piattaforma di inviare i propri dettagli identificativi di base. Tuttavia, poiché questi scambi consentivano agli utenti di completare le transazioni senza questa verifica, creavano un ambiente favorevole affinché i criminali informatici potessero riciclare i proventi delle loro attività illegali con poco o nessun rischio di essere perseguiti.
Alcuni degli scambi sequestrati includono Xchange.cash, 60cek.org, Banksman.com e Prostocash.com. La polizia ha affermato che tra i principali utenti di questi scambi figurano gruppi di ransomware, trader della darknet e operatori di botnet.
La caccia ha inizio
Le autorità hanno rivelato di aver sequestrato i server di questi 47 scambi e attualmente stanno dando la caccia ai loro utenti criminali utilizzando i dettagli delle transazioni e gli indirizzi IP ottenuti dai server.
Quando gli utenti visitano i siti web degli scambi sequestrati, vengono immediatamente reindirizzati a una pagina intitolata “ Operazione Scambio Finale ”. Lì le autorità avvisano i criminali che l'anonimato promesso loro dagli scambi è falso.
L'avviso recita:
Abbiamo trovato i loro server e li abbiamo sequestrati: server di sviluppo, server di produzione, server di backup. Abbiamo i loro dati – e quindi abbiamo i tuoi dati. Transazioni, dati di registrazione, indirizzi IP… Inizia la nostra ricerca di tracce. Arrivederci.
Limitazioni geografiche
Nessuno dei criminali informatici è stato arrestato, poiché le forze dell’ordine tedesche hanno notato che la maggior parte degli autori risiedono in paesi che potrebbero offrire loro protezione.
"Poiché i criminali informatici spesso risiedono all'estero e sono tollerati o addirittura protetti da alcuni paesi, spesso rimangono inaccessibili alle forze dell'ordine tedesche", hanno affermato.
Tuttavia, le autorità restano fiduciose che i numerosi dati sugli utenti e sulle transazioni messi al sicuro dalle borse sequestrate torneranno utili durante le indagini in corso.
Tuttavia, gli operatori delle borse sequestrate devono affrontare gravi accuse legali, tra cui il riciclaggio di denaro e la gestione di piattaforme commerciali illegali ai sensi delle sezioni 127 e 261 del Codice penale tedesco (StGB). Gli operatori rischieranno pene detentive pluriennali se giudicati colpevoli di queste accuse.
La repressione in corso evidenzia l'impegno del governo tedesco nello smantellare l'infrastruttura dei criminali informatici nello spazio crittografico. All'inizio di quest'anno le autorità del paese avevano scaricato BTC confiscati per un valore di oltre 3 miliardi di dollari.
Il post La Germania chiude 47 scambi di criptovalute per attività di riciclaggio di denaro è apparso per la prima volta su CryptoPotato .