Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha rivelato che le perdite derivanti da schemi di frode crittografica sono aumentate a 3,96 miliardi di dollari nel 2023. Si tratta di un aumento del 53% rispetto a quello dell'anno precedente.
Secondo i dettagli del suo ultimo rapporto , nel 2023 il centro reclami sulla criminalità su Internet (IC3) dell'FBI ha ricevuto oltre 69.000 reclami relativi a frodi crittografiche. L'FBI ha inoltre affermato che le perdite totali di criptovalute in tutti gli atti ammontano a 5,6 miliardi di dollari.
La frode sugli investimenti domina il crimine legato alle criptovalute
La frode sugli investimenti è emersa come la forma dominante di criminalità legata alle criptovalute. Le perdite derivanti dalle truffe sugli investimenti rappresentano quasi il 71% di tutte le perdite legate alle criptovalute. "Le frodi nei call center, comprese le truffe relative all'assistenza tecnica/clienti e le truffe per impersonificazione del governo, hanno rappresentato circa il 10% delle perdite associate alla criptovaluta", ha affermato l'FBI.
L'FBI ha sottolineato nel suo rapporto che diverse persone hanno contratto ingenti debiti per coprire le perdite derivanti dalle frodi sugli investimenti. La maggior parte delle denunce sono state presentate dalle fasce di età 30-39 e 40-49. Tuttavia, le perdite maggiori sono state riportate dagli individui di età superiore ai 60 anni. Questa fascia di età ha riportato una perdita di 1,24 miliardi di dollari.
I chioschi crittografici diventano popolari tra i truffatori
I chioschi o gli sportelli bancomat per criptovalute sono diventati un'altra opzione popolare tra i truffatori per incassare criptovaluta. Sono diventati uno strumento popolare per i truffatori grazie all’anonimato che offrono. L'FBI ha segnalato oltre 5.500 denunce riguardanti questi chioschi. Si dice che le perdite abbiano superato i 189 milioni di dollari.
Questi criminali di solito indirizzano le persone su come trovare un chiosco, come prelevare contanti e come depositare fondi. Purtroppo, tutte queste persone che hanno perso denaro a causa di diversi programmi sono anche prese di mira da attività di recupero fraudolente.
"I rappresentanti di queste aziende fraudolente affermano di fornire il tracciamento delle criptovalute e promettono la possibilità di recuperare i fondi perduti", ha affermato l'FBI.
L'agenzia ha anche evidenziato l'aumento di nuove varietà di truffe. Questi includono schemi di estrazione di liquidità e applicazioni di gioco fraudolente "play-to-earn". Queste frodi sfruttano il crescente interesse per i giochi basati su blockchain e la complessità della DeFi per saccheggiare le vittime.
In risposta a queste frodi, l’FBI ha sottolineato l’importanza della consapevolezza e dell’educazione del pubblico. L'agenzia consiglia alle persone di prestare attenzione ai consigli sugli investimenti, soprattutto da parte di persone online che non hanno mai incontrato di persona.