Secondo quanto riferito, il Ministero degli affari interni russo ha rimosso quattro importanti siti Web oscuri illegali, che hanno guadagnato oltre $ 260 milioni di criptovalute dalla vendita di carte di credito rubate. Queste piattaforme sono Ferum Shop, Trump's Dumps, Sky-Fraud forum e UAS Store.
Gli ultimi sequestri
Conosciute come siti Web di "carding", queste piattaforme illecite offrono carte di credito rubate e gli acquirenti possono acquistarle con carte regalo premium, beni di lusso o (come in questo caso) criptovalute.
Il fornitore di analisi blockchain Elliptic ha rivelato che i quattro siti Web russi hanno guadagnato collettivamente circa 263 milioni di dollari in risorse digitali dalle loro transazioni illegali. Le tre criptovalute più utilizzate erano Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e Litecoin (LTC).
Secondo l'analisi, Ferum Shop da solo ha rappresentato $ 256 milioni in BTC da carte di credito rubate dall'ottobre 2013. Ciò rappresenta circa il 17% di quel mercato illecito. Tuttavia, fornire cifre precise è difficile dal momento che Ferum Shop ha impiegato un "uso sporadico del processore di pagamento" nel corso degli anni, ha affermato Elliptic.
Trump's Dumps, che ha utilizzato infamemente l'immagine dell'ex presidente Donald Trump per il suo marchio, ha incassato circa 4,1 milioni di dollari dal 2017. La piattaforma è specializzata nella vendita di dati grezzi su strisce magnetiche da carte compromesse, comunemente chiamate "dumps".
Anche il forum Sky-Fraud, in cui i criminali tenevano discussioni sulle tecniche di "carding" e sui suggerimenti sul riciclaggio di denaro, è stato chiuso. Le autorità russe hanno persino lasciato un messaggio sulla piattaforma dicendo: "Chi di voi sarà il prossimo?"
L'UAS Store, un popolare venditore di credenziali RDP (Remote Desktop Protocol) rubate, è stato il quarto sito Web a essere rimosso dalle forze dell'ordine. Ha rappresentato $ 3 milioni di proventi di asset digitali, di cui $ 862.000 sono stati realizzati durante la pandemia di COVID-19 in corso.
Meno di un mese fa, le autorità hanno interrotto le operazioni di UniCC e LuxSocks. I siti Web di "carding" hanno guadagnato un totale di $ 372 milioni in criptovalute durante la loro esistenza.
Quante criptovalute possiedono i russi?
I legislatori russi, che sono stati molto indecisi sulla loro posizione sulle criptovalute, hanno recentemente annunciato che imporranno regolamenti sulla classe di attività e non la vieteranno. Questa dovrebbe essere considerata una buona notizia per il numero crescente di investitori locali.
Secondo alcune stime , i russi possiedono collettivamente circa 214 miliardi di dollari di asset digitali. La cifra rappresenta quasi il 12% dell'intero valore del mercato.
Tuttavia, Anton Siluanov, il ministro delle finanze russo, ha ritenuto che questo numero fosse significativamente esagerato. Ha suggerito che gli investitori locali detengano circa $ 26 miliardi di criptovalute.