Un residente di Londra è diventato la prima persona nel Regno Unito ad essere accusata di aver gestito un bancomat Bitcoin senza un'adeguata registrazione.
Habibur Rahman, 37 anni, di Langdon Crescent, East Ham, è stato arrestato il 28 aprile 2023, a seguito di un'irruzione della polizia del Kent in un negozio di gadget a Chatham.
Un commerciante di Medway deve affrontare accuse di riciclaggio di £ 300.000
Secondo le forze dell'ordine, è stato scoperto che l'outlet Gadcet, situato sulla High Street, aveva diversi bancomat crittografici, incluso uno ben visibile per uso pubblico.
L'indagine, condotta sotto la supervisione della Financial Conduct Authority (FCA), ha portato al sequestro di queste macchine, con la polizia sospettata che Rahman gestisse gli sportelli automatici senza la necessaria registrazione da parte dell'autorità di regolamentazione.
Questa accusa è importante in quanto segna il primo caso di tale reato portato davanti ai tribunali del Regno Unito.
Oltre al funzionamento non registrato del bancomat Bitcoin, Rahman è anche accusato di aver riciclato 300.000 sterline di proventi criminali convertendo il denaro in criptovaluta.
È stato rilasciato su cauzione e dovrebbe comparire davanti alla Corte dei magistrati di Medway il 10 ottobre 2024, per rispondere alle accuse.
Avviso sui problemi FCA
L'organismo di vigilanza finanziaria, sempre più attivo nel monitoraggio e nella regolamentazione del settore delle criptovalute, ha sottolineato i rischi associati ai bancomat crittografici non registrati.
Matthew Long, direttore dei pagamenti e delle risorse digitali dell'autorità, ha lanciato un avvertimento ai consumatori: "Attualmente non ci sono bancomat crittografici registrati presso la FCA, quindi se utilizzi una di queste macchine, potresti consegnare i tuoi soldi a criminali”.
Ha inoltre sottolineato la continua collaborazione dell'ente regolatore con le forze dell'ordine, come la polizia del Kent, per proteggere i consumatori e garantire l'integrità dei mercati finanziari.
Long ha anche evidenziato i rischi più ampi associati agli investimenti in asset digitali, sottolineando che il settore rimane senza linee guida chiare e, come tale, gli utenti potrebbero essere suscettibili di danni economici.
“Continuiamo a ricordare alla gente che le criptovalute rimangono in gran parte non regolamentate e ad alto rischio; se lo compri, dovresti essere pronto a perdere tutti i tuoi soldi”, ha aggiunto.
L'ultimo arresto segna la continuazione della repressione in corso da parte della FCA sui bancomat crittografici.
In un precedente comunicato stampa, l’autorità di regolamentazione ha rivelato che, nei mesi di maggio e giugno 2023, sono stati ispezionati 18 siti in tutto il Regno Unito sospettati di utilizzare tali macchine, portando alla chiusura di 26 chioschi illegali in un’operazione coordinata con altre forze dell’ordine.
Il post L'uomo di Londra diventa il primo nel Regno Unito a dover affrontare addebiti per aver gestito un bancomat Bitcoin non registrato è apparso per la prima volta su CryptoPotato .