Con una tendenza preoccupante, TRM Labs ha scoperto che l'attività illecita presso gli sportelli bancomat crittografici è significativamente più elevata rispetto al settore delle criptovalute in generale.
Ciò ha spinto le forze dell’ordine e le autorità di regolamentazione di tutto il mondo a sfruttare l’intelligenza della blockchain per indagare sulle frodi e sui crimini finanziari che coinvolgono queste macchine.
Aumentano le attività illecite presso gli sportelli bancomat crittografici
Secondo l'ultimo rapporto di TRM Labs, questi servizi cash-to-crypto, che consentono agli utenti di scambiare valuta fisica con asset digitali, hanno elaborato finora almeno 160 milioni di dollari in volumi illeciti dal 2019.
Solo nel 2023, la percentuale di transazioni illecite presso gli sportelli bancomat crittografici ha raggiunto l’1,2% del loro volume totale, rispetto allo 0,63% dell’intero ecosistema cripto.
La piattaforma di intelligence blockchain ha affermato che questa disparità ha evidenziato le vulnerabilità uniche degli sportelli bancomat crittografici alle frodi e al riciclaggio di denaro. A differenza dei tradizionali scambi di criptovaluta, queste macchine spesso non dispongono di rigorosi protocolli Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML), rendendole attraenti per i criminali che cercano di spostare fondi in modo anonimo.
Il rapporto ha inoltre rivelato che oltre 30 milioni di dollari di volume illecito nel 2023 erano collegati a noti indirizzi di truffa, sottolineando il ruolo dei crypto ATM nel facilitare schemi fraudolenti.
I risultati arrivano mentre i regolatori globali intensificano il loro controllo sul settore cash-to-crypto. In Germania, le autorità hanno recentemente sequestrato 13 bancomat Bitcoin senza licenza e confiscato quasi 250.000 euro in contanti, sottolineando gli sforzi in corso per frenare le attività illegali associate a queste macchine.
Repressioni simili sono state osservate in altri paesi, tra cui il Regno Unito e gli Stati Uniti, dove negli ultimi anni gli organismi di regolamentazione hanno chiuso numerosi sportelli bancomat illeciti.
Boom dei bancomat cripto in Australia
Tra le preoccupazioni che queste macchine possano essere sfruttate da malintenzionati per il riciclaggio di denaro e altre attività illecite, l’adozione dei bancomat crittografici in Australia è salita alle stelle. Negli ultimi due anni, TRM Labs ha rilevato uno sconcertante aumento di 17 volte del numero di chioschi nel paese.
Questa rapida crescita ha posizionato l’Australia come il terzo mercato più grande per i bancomat crittografici a livello globale, dietro solo a Stati Uniti e Canada. L’impennata riflette la crescente domanda di un accesso conveniente alle risorse digitali, in particolare in un paese in cui l’adozione delle criptovalute è in costante aumento.
Tuttavia, questa espansione comporta anche un maggiore controllo da parte delle autorità di regolamentazione preoccupate per il potenziale utilizzo di queste macchine in attività illecite. Con l’aumento del numero di bancomat, le autorità australiane stanno intensificando gli sforzi per garantire che gli operatori rispettino i protocolli antiriciclaggio, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra la promozione dell’innovazione e la salvaguardia del sistema finanziario.
Il post I bancomat di criptovaluta elaborano 160 milioni di dollari in fondi illeciti dal 2019, afferma che TRM Labs è apparso per la prima volta su CryptoPotato .