Le autorità turche hanno arrestato Andreas Szakacs, un cittadino svedese implicato nell'orchestrazione della truffa sulla criptovaluta OmegaPro. L’operazione, che si stima abbia frodato gli investitori per circa 4 miliardi di dollari, ha attirato l’attenzione diffusa per la sua portata e complessità.
OmegaPro, una piattaforma che operava sotto le spoglie di una legittima opportunità di investimento, era strutturata in modo simile a uno schema Ponzi. In questo modello, i fondi dei nuovi investitori venivano utilizzati per pagare i rendimenti ai precedenti partecipanti, creando un’ingannevole illusione di redditività. Questa strategia ha garantito la sostenibilità del sistema per un certo periodo, anche se ne nascondeva la natura fraudolenta.
Secondo un rapporto del 21 agosto di Turkiye Today, Szakacs, che aveva assunto lo pseudonimo di Emre Avci dopo essersi trasferito in Turchia, è stato arrestato a seguito di una soffiata di un informatore anonimo. Le informazioni dell'informatore hanno portato le autorità in una villa a Istanbul, dove Szakacs è stato arrestato il 9 luglio. Abdul Ghaffar Mohageh, un cittadino olandese che rappresenta circa 3.000 vittime che hanno perso complessivamente 103 milioni di dollari nella truffa, ha ulteriormente convalidato l'arresto. Lo stesso Mohageh aveva investito 7 milioni di dollari.
OmegaPro ha chiuso dopo aver cessato i prelievi di fondi nel novembre 2022 e alla fine ha chiuso del tutto entro luglio 2023. Il crollo del sistema ha lasciato molti investitori incapaci di accedere ai propri soldi, provocando perdite finanziarie diffuse e disagio tra la sua clientela.
Oltre all'arresto di Szakacs, la gendarmeria turca ha notato che sono stati identificati 16 utenti locali dell'app OmegaPro. Questi individui hanno riferito che gli investimenti iniziali sembravano generare rendimenti rapidi, portando ad un aumento dei depositi. Tuttavia, quando gli investitori hanno tentato di ritirare i propri fondi, i loro conti sono stati svuotati, mettendo in luce la natura fraudolenta dell’operazione.
In particolare, la truffa OmegaPro presenta sorprendenti somiglianze con OneCoin, un'altra grave frode sulle criptovalute che comporta perdite stimate in 4 miliardi di dollari. Entrambi i programmi hanno utilizzato pratiche ingannevoli per attirare e mantenere la fiducia degli investitori, sottraendo sistematicamente fondi. Nel giugno 2024, il Dipartimento di Stato americano ha aumentato a 5 milioni di dollari la ricompensa per le informazioni che hanno portato alla cattura della fondatrice di OneCoin, Ruja Ignatova, nascosta dal 2017.
Nel settembre 2023, Carl Sebastian Greenwood, una figura chiave nello schema OneCoin, è stato condannato a 20 anni e multato di 300 milioni di dollari. All'inizio di quest'anno, Irina Dilkinska, ex responsabile legale e conformità di OneCoin, è stata condannata a quattro anni di carcere e a una multa di 111 milioni di dollari da un tribunale statunitense.