Una nuova azione collettiva è stata intentata contro Binance, accusando la società e il suo fondatore, Changpeng Zhao, di non essere riusciti a prevenire il riciclaggio di denaro sulla piattaforma. Il querelante sostiene che le sciatte pratiche di conformità di Binance e CZ hanno consentito ad attori malvagi di utilizzare l'exchange per riciclare criptovalute rubate, causando ingenti perdite finanziarie ai clienti statunitensi.
Una nuova causa definisce Binance un impero del Crypto Wash
Nella causa collettiva del 16 agosto intentata presso il tribunale distrettuale occidentale di Washington, gli ex utenti dell'exchange Philip Martin, Natalie Tang e Yatin Khanna sostengono che i loro asset crittografici sono stati rubati e che i malintenzionati hanno spostato quei fondi su Binance per "rimuovere il connessione tra il registro e le loro risorse digitali", rendendoli essenzialmente difficili da rintracciare.
I ricorrenti hanno spiegato come Binance, sotto la guida di Zhao, avrebbe operato come un'azienda di trasmissione di denaro senza licenza, violando deliberatamente le norme antiriciclaggio e consentendo transazioni che aiutavano i ladri a nascondere l'origine di beni illeciti.
Secondo la denuncia, la rapida ascesa di Binance fino a diventare il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi è stata stimolata dalla sua deliberata elusione delle leggi statunitensi, che altrimenti avrebbero limitato il suo accesso al redditizio mercato statunitense delle criptovalute.
L'azione legale collettiva sostiene inoltre che l'ex CEO di Binance Zhao ha dato priorità ai profitti piuttosto che all'aderenza normativa, creando una piattaforma che consentisse ai clienti americani di eludere i requisiti minimi di conformità dell'exchange.
Secondo i querelanti, l'incapacità di Binance di attuare rigorose pratiche antiriciclaggio e di conoscenza del cliente (KYC) ha trasformato l'exchange in un "Impero Crypto-Wash".
La nuova class action segue una serie di azioni normative contro Zhao e Binance. Nel novembre 2023, Zhao e Binance hanno raggiunto un patteggiamento con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per aver violato le leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro, in cui hanno accettato di pagare una multa di 4,3 miliardi di dollari e CZ si è dimesso dalla carica di CEO.
Implicazioni per l'industria delle criptovalute
Bill Hughes, un avvocato della società di sviluppo di Ethereum Consensys, ha suggerito in un post di martedì X che la nuova causa contro Binance e CZ era una "azione civile successiva naturale e prevedibile" che mira a trarre vantaggio dai precedenti procedimenti giudiziari governativi.
Ciononostante, Hughes ritiene che la causa metta Binance in una "posizione difficile", aggiungendo che potrebbe avere gravi implicazioni per l'industria delle criptovalute se arrivasse al processo.
"Se questo caso dovesse arrivare fino alla scoperta e persino alle mozioni preliminari al processo, allora l'efficacia dell'analisi blockchain stessa e il recupero degli asset on-chain saranno sotto processo", ha postulato l'esperto legale.