La British Columbia Securities Commission (BCSC) ha stabilito che la piattaforma di trading di criptovalute ezBtc e il suo fondatore, David Smillie, hanno frodato gli investitori per circa 9,5 milioni di dollari, equivalenti a 13 milioni di dollari canadesi, in criptovalute.
L'indagine della BCSC ha scoperto che ezBtc e Smillie si sono impegnati in pratiche fuorvianti e ingannevoli, appropriandosi indebitamente di fondi destinati ai conti dei clienti.
Fondi crittografici deviati per il gioco d'azzardo
Secondo il comunicato stampa ufficiale condiviso dall'agenzia di regolamentazione canadese, ezBtc ha iniziato ad accettare i depositi dei clienti nel dicembre 2016 e ha cessato definitivamente le operazioni intorno a settembre 2019. Durante questo periodo, i clienti hanno depositato oltre 2.300 BTC e più di 600 ETH sui loro conti ezBtc.
Nonostante le affermazioni secondo cui tutti gli investimenti in criptovalute erano protetti in celle frigorifere, ezBtc ha rapidamente trasferito le risorse in entrata altrove. Il comitato BCSC ha scoperto che Smillie ha dirottato quasi un terzo dei fondi degli utenti per il gioco d'azzardo e l'uso personale. La giuria ha concluso che l’”inganno” orchestrato dal fondatore e dalla società ha comportato perdite significative per i clienti, che non sono stati in grado di ritirare i propri beni.
"Gli intervistati hanno perpetrato una frode relativa ai titoli mentendo ai clienti riguardo al fatto di tenere i loro asset crittografici in celle frigorifere sotto la custodia di ezBtc, ma invece dirottando 935,46 bitcoin dei clienti e 159 ether dei clienti per i propri scopi."
La commissione ha incaricato il direttore esecutivo e gli intervistati di presentare proposte sulle sanzioni. Il direttore esecutivo dovrà consegnare le proposte entro il 3 settembre 2024, mentre Smillie risponderà entro il 17 settembre 2024.
Il Canada ha visto la sua giusta quota di attività illecite legate alle criptovalute. Ad esempio, Aiden Pleterski, il "re delle criptovalute" dell'Ontario, è stato arrestato nel maggio di quest'anno con l'accusa di frode e riciclaggio di denaro legato a un presunto schema Ponzi. Il 25enne e il suo co-cospiratore, il 27enne Colin Murphy, avrebbero frodato circa 30 milioni di dollari a vittime ignare.
Tuttavia, la domanda istituzionale di criptovalute nel paese rimane invariata.
La crescente domanda istituzionale in Canada
Un recente sondaggio KPMG ha rivelato un aumento significativo dell'esposizione alle criptovalute tra gli investitori istituzionali canadesi nel 2023 rispetto al 2021. Lo studio, che ha coinvolto 65 intervistati provenienti da investitori istituzionali e organizzazioni di servizi finanziari, ha rilevato che il 39% degli investitori istituzionali aveva un'esposizione diretta o indiretta alle criptovalute , in aumento rispetto al 31% nel 2021.
È stato inoltre riscontrato che la metà delle società di servizi finanziari ora offre servizi crittografici, in aumento rispetto al 41% di due anni fa. In particolare, un terzo degli investitori istituzionali ha assegnato il 10% o più dei propri portafogli a criptovalute, riflettendo un crescente interesse per investimenti alternativi come copertura contro l’inflazione e l’incertezza economica.
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