Roman Sterlingov, il fondatore del mixer di criptovalute Bitcoin Fog, sta sfidando una potenziale pena detentiva di 30 anni a seguito della sua condanna per diverse accuse di riciclaggio di denaro.
Il 15 agosto, il consulente legale di Sterlingov ha presentato un memorandum alla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia contestando le sentenze raccomandate di 20 e 30 anni di prigione. I suoi avvocati hanno definito la sentenza “ingiustificata”, affermando che ha ampiamente superato le sanzioni imposte in casi simili.
La squadra di difesa di Sterlingov si oppone alle prove circostanziali
Gli avvocati di Stelingov hanno basato la loro difesa sul fatto che i pubblici ministeri avevano presentato solo prove circostanziali, tralasciando dettagli importanti del caso. Hanno contestato la mancanza del server Bitcoin Fog, delle chiavi private o del registro come prova.
Il suo avvocato ha anche presentato alla giuria la fedina penale di Roman Sterlingov, che non mostra precedenti penali, e ha illustrato il suo impegno disinteressato per il benessere della sua famiglia. Hanno chiesto una pena più bassa, sostenendo che Sterlingov non era direttamente coinvolto nella maggior parte dei fondi che passavano attraverso Bitcoin Fog.
Il suo verdetto è coerente con il favoreggiamento e il non utilizzo di Bitcoin Fog né il possesso dei server Bitcoin Fog.
– La difesa di Sterlingov
Anche Roman Storm, cofondatore di Tornado Cash, deve affrontare accuse penali negli Stati Uniti per il suo presunto ruolo nel servizio di mixaggio di criptovalute. Il processo a suo carico è previsto per dicembre.
Le accuse di riciclaggio di denaro del fondatore di Bitcoin Fog
Roman Sterlingov è stato condannato per molteplici capi di imputazione, tra cui riciclaggio di denaro, associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e trasmissione di denaro senza licenza in DC, nel marzo 2024 .
I pubblici ministeri hanno affermato che ha utilizzato Bitcoin Fog per favorire i criminali che nascondevano i loro traffici illeciti, come il traffico di droga, il furto di identità e le frodi informatiche da parte delle forze dell'ordine.
Hanno inoltre sottolineato che dal 2011 al 2021 il mixer di criptovalute gestito da Roman ha riciclato oltre 400 milioni di dollari, tutti collegati ad attività criminali.
Anche il procuratore americano Matthew M. Graves del Distretto di Columbia ha rimarcato la condanna di Roman, avvertendo i criminali della darknet che i mixer di criptovalute come Bitcoin Fog non possono nascondere la loro identità a lungo e, prima o poi, verranno rintracciati. Ha inoltre sottolineato come la condanna di Sterlingov dimostri l'impegno del governo americano nella lotta alla criminalità informatica.
Roman avrebbe dovuto essere condannato il 21 agosto, su ordine del giudice Randolph Moss. Tuttavia, ci sono state modifiche al caso di Roman e la corte ascolterà prima le argomentazioni sul sequestro da parte del governo di 1.354 bitcoin rimasti inattivi dal 2012 e un potenziale giudizio finanziario da 395 milioni di dollari.